Imputada la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid por blanqueo en la compra de un ático
En la foto, Lourdes Cavero, junto a Francisco González, su esposo Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido imputada por la juez de Instrucción del juzgado número...
El padre de Messi, investigado por blanqueo de dinero procedente de la droga
Según publica el diario ‘El Mundo’ Jorge Messi aparece en el centro de una red del narcotráfico colombiano que investiga en secreto un juzgado de Madrid. Por este motivo, Leo Messi, Alves, Pinto y...
Valencia: Dos guardias civiles y un empresario chino, a prisión acusados de blanqueo de dinero
Antonio Villaverde/Comunidad Valenciana.- Dos miembros de la Guardia Civil y un empresario de hostelería chino han sido enviados a prisión por presuntamente formar parte de una red de blanqueo de dinero que operaba...
Cataluña, corrupción multicultural: Acusan de blanqueo de dinero al líder de la comunidad islámica de Salt
El solar adquirido por Atauil para construir una mezquita, en el polígono Torre Mirona de Salt. Mohamed Atauil, el líder religioso del colectivo islámico de Salt (Gerona), fue acusado ayer por los Mossos y la...
El tribunal condena a Pantoja, Muñoz, Zaldívar, pero la tonadillera no irá a prisión
La tonadillera se desmaya en el momento en que es conducida desde la Audiencia escoltada por la policía. El tribunal que juzgó el ‘caso Blanqueo’ ha condenado a penas de prisión a los siete acusados,...
Hacienda denunció en 2012 más de 2.800 delitos por contrabando y blanqueo
El departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT) denunció en 2012 un total de 2.887 delitos contra la hacienda pública, blanqueo y contrabando de tabaco, estupefacientes y productos...
Se confirman las sospechas: Luis Bárcenas blanqueó 10 millones con la amnistía fiscal de Rajoy
EP.- Bárcenas blanqueó 10 millones gracias a la amistía fiscal del Gobierno de Rajoy. Así lo acaba de destapar la Cadena SER confirmando así las sospechas de que pudo haberse beneficiado de esta “indecente”...
Cae una red que blanqueó 32 millones del narcotráfico vendiendo mercancías asiáticas en Marruecos
La Guardia Civil ha detenido e imputado a 26 personas en Barcelona, Melilla y Sevilla que presuntamente formaban parte de un sofisticado entramado financiero ilegal que blanqueó 32 millones de euros de capitales...
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda denuncia que Eurovegas será un “foco de lavado de dinero procedente de actividades ilícitas”
Madrid y Barcelona siguen disputandose el proyecto Eurovegas El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que el proyecto Eurovegas que estudia instalar en Barcelona o Madrid un macrocomplejo...
Ceuta y Melilla, hipermercados del hachís y del blanqueo de dinero
Alijo de droga descubierto en el interior de las ruedas de un vehículo en el puerto de Melilla. Las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, fronterizas con el Reino de Marruecos, se han convertido en grandes...
Siete detenidos por corrupción urbanística en Ronda (Málaga), entre ellos el ex alcalde socialista
Varios agentes de la Policía registran desde primera hora de esta mañana el Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda así como la sede de Urbanismo. Por ahora se desconocen los motivos exactos que han llevado...
Detenidos dos guardias civiles en Ceuta por blanqueo de capitales
Dos agentes de la Guardia Civil de Ceuta han sido detenidos acusados de un delito de blanqueo de capitales como consecuencia de una investigación abierta hace varios meses. Según han informado a los periodistas...
Desarticulada una banda criminal asiática que blanqueó millones de euros a través del entramado empresarial chino en España
La Guardia Civil ha desmantelado el principal grupo criminal vinculado a la comunidad china asentada en nuestro país desde finales de los años 90. Durante la operación LONG, llevada a cabo en Madrid, Valencia,...
CC.OO y UGT defienden claramente el blanqueo del empleo negro en la administración paralela andaluza
Por vez primera y con suma claridad, Comisiones Obreras y UGT, que tienen intereses bien concretos en la “administraciòn paralela” socialista que han contribuido a levantar y consolidar, piden en...
Detenido por blanqueo de capitales el director de un despacho de abogados de Marbella
Nueva operación contra un supuesto blanqueo de capitales. Ayer, la Policía Nacional detuvo al director de un bufete de abogados con sede en Marbella y a otras tres personas por una investigación relacionada con...
El abogado Marcos García Montes, imputado por blanqueo de capitales y tráfico de droga
El abogado Marcos García Montes ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una amplia operación contra una de las mayores redes de tráfico de cocaína entre España y Sudamérica...