El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de dinero
El Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como “pitufeo”, supuestamente...
Registran la sede del Banco Santander por el caso de blanqueo del HSBC
Sede del Banco Santander en la ciudad financiera de Boadilla del Monte (Madrid) La Guardia Civil se ha personado este viernes en la sede central del Banco Santander, en Boadilla del Monte (Madrid), para obtener...
Detenidos Mario Conde y sus dos hijos por repatriar más de 13 millones de euros que robó de Banesto
La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos por repatriar más de 13 millones de euros desde 1999 de cuentas procedentes de Suiza y Reino Unido, han informado fuentes...
Rita Barberá no dimite, pero acepta declarar ante el juez por el supuesto blanqueo de capitales en el PP de Valencia
La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ha aceptado declarar ante el juez que instruye el caso de supuesto blanqueo de capitales en el PP valenciano, aunque no ha aclarado cuándo lo hará. Barberá...
La UDEF denuncia ante el Tribunal de Cuentas posibles delitos electorales, fiscales, de blanqueo y de financiación ilegal de Podemos
Fort Apache: el programa presentado por Pablo Iglesias en Hispan TV Un documento de 35 folios titulado ‘Informe PISA’ (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) ha llegado al Tribunal de Cuentas junto a...
Operación contra el banco chino ICBC en Madrid por blanqueo de capitales
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha comenzado un registro en la sede madrileña del ICBC, el banco chino que es la mayor entidad financiera del mundo. La operación se ha puesto en marcha en el marco...
El juez investiga los posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales en el PP madrileño
El juez Eloy Velasco indaga si el PP de Madrid se financió de forma irregular. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaron ayer cinco registros -uno de ellos en el despacho de Génova...
El juez imputa a 50 concejales y asesores del PP en Valencia por blanqueo de capitales
Todos los concejales actuales del PP en el Ayuntamiento de Valencia tendrán que pasar por el juzgado por su supuesta implicación en el caso Imelsa. El juez ha citado como investigados a los ediles elegidos en...
El juez imputa por blanqueo al ex ‘president’ Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola por un delito continuado de blanqueo de capitales
Jordi Pujol Ferrusola (a la derecha) junto a sus padres y uno de sus socios, en un hotel de Acapulco (México) El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha asumido la investigación que se realizaba en Barcelona...
Cataluña, cosa nostra: Jordi Pujol Ferrusola utilizó la red de blanqueo de capitales del cártel de Sinaloa
Jordi Pujol Ferrusola CG.- Casa de Cambio Monex. Ese es el nombre de la entidad financiera domiciliada en México DF que el cartel de Sinaloa (la principal organización de narcotráfico de aquel país) ha utilizado...
La Policía detiene en Andorra al consejero delegado de BPA por blanqueo de capitales y vinculación con la mafia y el crimen organizado
La Policía ha detenido al consejero delegado de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, tras la intervención el pasado miércoles de la entidad...
El presidente de la sala de lo penal del Supremo, ponente de la causa abierta contra Pablo Iglesias por presunto blanqueo de capitales
Manuel Marchena Gómez Sonia Escolar.- Como ya informó AD, el PSJ (Partido Socialista de la Justicia), cuyo secretario general es el letrado José Emilio Rodríguez Menéndez, presentó una querella ante el Tribunal...
Querella criminal contra Pablo Iglesias y dos miembros del CEPS por un supuesto delito de blanqueo de capitales
Pablo Iglesias (i) e Íñigo Errejón (d) Sonia Escolar.- José Emilio Rodríguez Menéndez, secretario general del Partido Socialista de la Justicia (PSJ), ha presentado una querella criminal a través de su...
Maite Zaldívar entra en prisión
Maite Zaldívar, exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, ha ingresado este lunes en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para cumplir la pena de dos años y medio de cárcel...
El contrabando de tabaco en la narcocolonia de Gibraltar causó un perjuicio a la UE de 700 millones en cuatro años
El contrabando de tabaco en la narcocolonia de Gibraltar y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad causó un perjuicio de unos 700 millones de euros a los estados de la Unión Europea entre los años...
El juez sentará en el banquillo a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales
El juez José Castro, tras casi tres años de investigaciones, considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina por la “ingente cantidad de compras”...
El hijo de Pelé, condenado a 33 años de cárcel por blanqueo de dinero
El exportero Edinho. El hijo del mítico futbolista Pelé, Edinho, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia de Brasil a 33 años de cárcel acusado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico,...