La aerolínea española Plus Ultra desvió cuatro millones de dólares al banco venezolano Bancamiga, luego de recibir el rescate del gobierno de Pedro Sánchez y mover previamente los fondos por otras dos entidades caribeñas. Así lo describe el entonces máximo ejecutivo de la aerolínea, Roberto Roselli, en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, divulgado en las últimas horas por El Mundo.

¿Por qué se desvió ese dinero a Bancamiga? «Mi mandante no dispone de las transferencias a Bancamiga pero sí recuerda que con esas transferencias se pagaron rentas de avión y otros gastos operativos», contestó el abogado de Roselli en el escrito de una respuesta a la petición del juez instructor del llamado ‘caso Zapatero’ sobre los movimientos de dinero en el exterior que practicó Plus Ultra tras recabar un rescate público de 53 millones de dólares, que aún no ha devuelto, como parte de su estrategia de «colaboración con la Justicia».

Sin embargo, Roselli no vincula esta transferencia con la deuda de Plus Ultra con la petrolera estatal venezolana PDVSA, que gestionaba entonces Julio Martínez Martínez, el pagador del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y que ascendía a 6 millones de dólares. Por lo tanto, el juez deberá investigar para qué era el dinero de Plus Ultra transferido a Bancamiga en Venezuela.

Según la declaración de Roselli, fue el 31 de enero de 2023 cuando «se transfiere el saldo total de Commonwealth de 4 millones de dólares a la cuenta de Plus Ultra en Venezuela de Banca Amiga [conocida como Bancamiga en Venezuela]».

Pero, ¿qué es Commonwealth? Se trata de un banco, desconocido en España, con sede en el entonces paraíso fiscal de Dominica, donde la aerolínea tenía inmovilizado dinero como garantía de pago a un extraño crédito concedido por la entidad financiera panameña Panacorp.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de España, conocía que la aerolínea disponía de ese dinero en Commonwealth, pero no lo descontó del rescate y aceptó que siguiera inmovilizado como dinero en prenda de Panacorp, explica el medio español. Sin el crédito de Panacorp, Plus Ultra habría estado en quiebra antes de la pandemia y, por tanto, no habría podido legalmente acceder al rescate público, según los auditores.

Un empresario venezolano ordena la transferencia

Además, se da la circunstancia de que quien ordenaba las transferencias, según el escrito de Roselli, era el empresario venezolano que tenía entonces «el control efectivo de Plus Ultra», Rodolfo Reyes. Y Panacorp está también vinculada a este financiero venezolano, destaca El Mundo, que recuerda además que Bancamiga está considerado el sexto banco de Venezuela, pero ha sido sometido a investigaciones por presunta corrupción y blanqueo por el propio régimen de Nicolás Maduro, que ordenó en 2024 una investigación contra sus propietarios con relación al escándalo de desvío de fondos de PDVSA a cargo del exvicepresidente chavista caído en desgracia Tareck El Aissami.

¿Cómo se conocen los movimientos? Roberto Roselli adjunta documentación que muestra transferencias bancarias en el Caribe por parte de Plus Ultra, una vez obtenido el rescate en marzo de 2021. «El 1 de septiembre de 2021, Plus Ultra envió 2 millones de dólares desde España a AndCapital». Este banco tiene sede en Puerto Rico. Posteriormente, 13 días después, «Plus Ultra envió 3 millones de dólares desde España hacia AndCapital». Ya el 31 de enero de 2022 «se hace un certificado de depósito en Commonwealth con los fondos que están en AndCapital de 3,9 millones de dólares renovable cada tres meses y sus correspondientes intereses». Un año después, el 29 de enero de 2023, «se transfiere el saldo en cuenta de AndCapital a Commonwealth de 1,1 millones de dólares» y «se cierra la cuenta» en el banco de Puerto Rico. Finalmente, todo el saldo de Plus Ultra en el banco con sede en Dominica terminó 48 horas después en Bancamiga.