El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne hoy en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político, que se inicia con la crisis en Ceuta como telón de fondo y que estará marcado por la evolución de la anunciada intención del Gobierno presentar los Presupuestos de 2027.

El Tribunal de Cuentas ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional la documentación relativa a las operaciones económicas declaradas por el PSOE entre 2017 y 2024, en el marco de la investigación judicial sobre una posible financiación irregular de la formación que dirige Pedro Sánchez. La información entregada al magistrado Ismael Moreno comprende las aportaciones de particulares y empresas, las donaciones efectuadas por militantes y dirigentes socialistas y los bienes recibidos por el partido durante ese periodo.

La documentación ha sido solicitada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que tratan de esclarecer el origen de determinadas cantidades de dinero en efectivo vinculadas a antiguos responsables de Ferraz. Según ha publicado El Confidencial, los investigadores examinan la posibilidad de que fondos procedentes de comisiones ilegales terminaran incorporándose a las cuentas del PSOE mediante aportaciones realizadas por terceras personas.

Uno de los principales objetivos de las pesquisas consiste en comprobar si José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos antiguos secretarios de Organización del PSOE, pudieron recurrir a intermediarios para introducir dinero de procedencia presuntamente ilícita en la contabilidad de la formación. Para ello, los agentes pretenden contrastar la identidad de quienes figuran como donantes, verificar que las aportaciones se realizaron realmente y determinar cuál fue el origen de los fondos utilizados.

La investigación también alcanza las aportaciones económicas que recibió Pedro Sánchez para financiar su candidatura a las primarias socialistas de 2017, cuando recuperó la Secretaría General del partido. Los investigadores quieren reconstruir los movimientos correspondientes a aquel proceso interno y comprobar su encaje en los registros económicos examinados.

Entre los datos enviados a la Audiencia Nacional aparecen asimismo varias donaciones en especie que incrementaron el patrimonio inmobiliario del PSOE. Destacan determinados inmuebles situados en las provincias de Burgos y Vizcaya que fueron incorporados a los activos de la formación durante el ejercicio 2019. Los investigadores analizarán estas operaciones junto al resto de movimientos patrimoniales comunicados por el órgano fiscalizador.

La información conocida también recoge importantes cantidades aportadas por los antiguos responsables de Organización. Según los datos de la Hacienda navarra citados por el mencionado periódico, Santos Cerdán entregó al PSOE un total de 32.938,98 euros desde 2014, mientras que las aportaciones atribuidas a José Luis Ábalos ascienden a 47.728 euros desde que comenzó a desempeñar responsabilidades parlamentarias y administrativas.

Los agentes han prestado especial atención a varios movimientos realizados en metálico. Entre 2014 y 2016, Cerdán ingresó 4.700 euros en cuatro operaciones en efectivo que fueron identificadas como contribuciones correspondientes a su actividad como diputado autonómico. La Guardia Civil trata de aclarar la procedencia de ese dinero y su posible relación con otras cantidades que habrían recibido los antiguos dirigentes socialistas.

El examen judicial no se limita a la sede nacional de Ferraz. El Tribunal de Cuentas ha facilitado información sobre las cuentas bancarias correspondientes a las estructuras federales, autonómicas, provinciales y locales del PSOE, además de las vinculadas a sus grupos institucionales. De esta forma, la investigación abarca también los movimientos económicos de agrupaciones municipales y representantes socialistas en distintas administraciones públicas.

La documentación correspondiente a 2024 presenta, no obstante, una particularidad. El Tribunal de Cuentas únicamente ha aportado los datos de donaciones comunicados por las entidades financieras, debido a que, según las fuentes jurídicas citadas, la fiscalización ordinaria de ese ejercicio todavía no se había iniciado y el PSOE no había entregado la documentación justificativa requerida para ese procedimiento.

Las diligencias se desarrollan en una pieza separada declarada secreta dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia y adjudicaciones de obras públicas del Ministerio de Transportes. La Justicia intenta determinar si parte de las comisiones que se investigan en estos procedimientos pudo acabar financiando actividades del partido socialista.

Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene abiertas otras pesquisas relacionadas con el entorno económico de Ferraz. En la causa dirigida por el juez Santiago Pedraz se investiga la presunta utilización de facturas falsas para sufragar actividades relacionadas con Leire Díez, un procedimiento en el que también aparece la gerente socialista Ana Fuentes Pacheco. Los investigadores examinan, además, el supuesto desvío de al menos 18.000 euros de gastos publicitarios de la campaña de las elecciones europeas de 2024 para adquirir grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con la familia política de Sánchez.

La entrega de la contabilidad al juez Moreno abre una nueva fase de comprobaciones sobre el origen y el destino de los recursos económicos del PSOE durante los últimos años. Los investigadores deberán determinar si las operaciones examinadas responden a aportaciones legales y debidamente justificadas o si alguna de ellas pudo servir para canalizar fondos de procedencia irregular, una hipótesis que continúa bajo investigación judicial.