Detenida en Barcelona una banda de estafadores brasileños que compraba móviles con identidades falsas y vaciaba cuentas bancarias
Los Mossos d’Esquadra han desarticulado en Barcelona y su área metropolitana una banda internacional que se dedicaba a falsificar documentos de identidad de países de la Unión Europea para después cometer diferentes tipos de estafas.
La policía autonómica ha informado hoy de la detención de 30 presuntos miembros de la organización, entre ellos los cabecillas, de los que diez han ingresado en prisión por orden judicial, además de otras nueve personas que están en busca y captura. De los 39 implicados, 32 tienen nacionalidad brasileña, 3 son paquistaníes, dos españoles y otros dos chilenos.
La investigación se inició hace seis meses dirigida por la magistrada titular del juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, que recibió varias denuncias de entidades bancarias en las que se habían abierto cuentas con supuestas identidades falsas.
Los agentes del grupo de estafas del Área Territorial de Investigación (ATI) de Barcelona iniciaron las pesquisas para conocer por qué varias personas habían abierto cuentas bancarias bajo identidades falsas y la investigación les condujo, el pasado 13 de septiembre, a cuatro locales que la banda utilizaba para falsificar la documentación.
La juez también ordenó la entrada y registro de 13 domicilios situados en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat y Badalona, donde localizaron documentación falsificada, aparatos informáticos y datos con los que completaron el puzzle del funcionamiento y fines de la organización criminal.
Según la policía, la banda falsificaba los documentos para venderlos a extranjeros sin permiso de residencia que se encuentran en España y otros países de la UE y también para realizar diversos tipos de estafa.
Los delincuentes falsificaban DNI, pasaportes, certificados NIE, nóminas, certificados de empresas y hojas de liquidaciones de contratos.
Las dos estafas más habituales detectadas por los mossos consistían en formalizar contratos de telefonía móvil asociados a la recepción gratuita de teléfonos de gama alta y hacer compras de material informático, siempre bajo identidades falsas para no pagar luego las facturas o recibos.
Cuando las facturas de las compañías telefónicas o de las compras efectuadas por la banda llegaban a las cuentas bancarias éstas estaban vacías y al haber sido abiertas bajo identidad falsa la acción contra el titular resultaba infructuosa.
Los teléfonos móviles conseguidos por la banda eran luego vendidos por 400 euros, dependiendo de la marca y modelo, en locutorios y comercios de telefonía, algunos de ellos regentados por miembros de la organización.
Los detenidos no sólo se lucraban con la venta de los terminales sino que también se aprovechaban del uso indiscriminado de la línea telefónica contratada hasta que la compañía telefónica se percataba del fraude.
Otra de las modalidades de estafa que también ha documentado la policía a la banda es la denominada “phising”, que consiste en que un pirata informático ubicado fuera de España hacía transferencias fraudulentas a cuentas corrientes abiertas con documentación falsa.
Los delincuentes retiraban el dinero transferido fraudulentamente y se repartían el importe conseguido con el “hacker”.
Según ha explicado el jefe de la ATI de Barcelona, el inspector Ramón Grasa, el grupo criminal estaba muy jerarquizada y con una estructura definida entre los que se encargaban de falsificar los documentos, que eran los dirigentes de la organización; los que abrían las cuentas, hacían las compras y consumaban las operaciones fraudulentas, a los que denominaban “coyotes”; y los receptadores que compraban el material procedente de las estafas.
Según Grasa, los detenidos, que tienen entre 21 y 51 años, también habían operado en el resto de España.
No pues, qué maravilla, qué haremos con los “Franquistas” y “Nazis” de este País… Realmente ustedes se creen mejor que ellos??? Porque a mí me cuesta diferenciarlos, CUIDADO, no sean ustedes los que acaben fusilados, electrizados o quemados en la hoguera… El que señala se apunta a sí mismo 3 veces y ya que son tan corticos, les sugiero que vean la peli “El niño del pijama de rayas”. Ahhhhh y otra cosita, PARTIDA DE IGNORANTES, supongo que como esto de leer no es lo de ustedes, no sé si no notaron que en el listado de Nacionalidades también habían… Leer más »
YO PROPONGO QUE LOS ZAMPEN AL TRULLO PERO NO LES DEN NI COMIDA NI AGUA NADA QUE SE MUERAN DENTRO COMO LOS PERROS QUE SON PERROS EXTRANJEROS QUE SOLO VIENEN A JODER AQUI A ROBAR A ESTAFAR A DELINQUIR , MALDITOS SI FRANCO VIVIERA Y SE LOS CARGARA A TODOS DE UNA PUÑETERA VEZ
VAYA JILIPOYA ERES POR ESO MERECE LA PENA Q ALGUEN LOS JODA LA VIDA A PERSONAS COMO TU IMBECIL DE MIERDA..EL UNICO Q TIENE Q MURIRSE DE HAMBRE Y SER TRATADO COMO UN PERO ERES TU..
ALGUNO ES TU PADRE O TU HERMANO ? O TU MARIDO ? POR ESO TE MOLESTA VERDAD ? PUES MIRA TE LO REPITO : QUE LOS ECHEN YA A SUS PAISES DONDE SON UNOS MUERTOS DE HAMBRE QUE VIVIAN COMIENDO BASURA A TODAS HORAS DEL DIA Y ROBANDO PARA MEDIO PODER VIVIR LA VIDA CUANDO VIENEN A MEJORES PAISES SIGUEN HACIENDO LO QUE YA SABEN ROBAR ESTAFAR EXPOLIAR MENTIR SAQUEAR SI FRANCISCO FRANCO VIVIERA TODA ESTA ESCORIA DEL TERCER MUNDO DANIELA INCLUIDA SERIA FUSILADA DE INMEDIATO ESPAÑA ESTARIA LIMPIA DE TANTA BASURA EXTRANJERA QUE SOLO VIENE A VIVIR DEL CRIMEN… Leer más »
Es su cultura y tenemos que respetarla.
Excepto la nuestra claro, esta pienso cargármela.
es facil acabar con estos dilencuentes,hace falta un guantanamo o mejor en el parque de la doñana,y llenos de sillas electricas ,y al estajo y se acabaran las tonterias,es facil..
Silla eléctrica no, que le das una alegría a los de Fenosa. Mejor un pelotón de fusilamiento, que así se aprovecha la munición caducada del ejercito.
Y nada, un par de meses a la cárcel y después a la calle a seguir robando. Si se les metiera en una especie de campo de concentración hasta que devolvieran cada euro (con intereses) ya veríais como se terminaba toda esta tontería.