Al menos 20 mujeres abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein fueron pagadas a través de JPMorgan
El pedófilo fallecido, Jeffrey Epstein, noviembre del 2020. (Captura de pantalla: YouTube/Revista Semana).
Entre 2003 y 2019, se dice que las mujeres fueron maltratadas y traficadas en lugares de Nueva York, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y otros lugares.
El Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos presentó el documento el 15 de febrero y afirma que las mujeres recibieron pagos por un total de más de $ 1 millón en total.
«Epstein también retiró más de 775,000 dólares en efectivo durante ese período de tiempo de las cuentas de JP Morgan, especialmente significativo ya que se sabía que Epstein pagaba por ‘masajes’ o encuentros sexuales, en efectivo», dice la presentación. «La información financiera también refleja pagos extraídos de cuentas de JP Morgan de casi $ 1.5 millones a reclutadores conocidos, incluida la agencia de modelos MC2, y otros $ 150,000 a una firma de investigación privada».
Cuando Epstein falleció en la cárcel en 2019, estaba siendo juzgado por acusaciones de tráfico sexual. El médico forense en la ciudad de Nueva York declaró que la muerte fue un suicidio. En Florida, en 2008, Epstein admitió haber reclutado a un menor para la prostitución.
A finales de 2022, el entonces U.S. La fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, presentó una demanda contra JPMorgan Bank, alegando que el banco ayudó a Epstein a cometer delitos como el tráfico sexual. Poco después, George fue despedido, pero el caso todavía está siendo perseguido.
El documento recién presentado es una versión menos censurada de la primera queja enmendada que se archivó anteriormente.
‘Cliente de riesgo extremadamente alto’
Epstein era un «cliente de riesgo extremadamente alto», según la evidencia, pero el personal de JPMorgan continuó manejando sus cuentas «debido a su vasta riqueza y conexiones con otras personas de alto patrimonio neto», según la demanda.
Por ejemplo, la sección de seguridad corporativa global de la empresa examinó los informes de noticias que describían las acusaciones contra Epstein en Florida. A pesar de que consideraba que Epstein era un «alto riesgo», JPMorgan decidió continuar haciendo negocios con él.
Los correos electrónicos internos de la división de 2010 preguntaban: «¿Todavía se siente cómodo con este cliente que ahora es un delincuente sexual registrado?» nuevas acusaciones de una investigación relacionada con el tráfico de niños».
Debido a las nuevas acusaciones de trata de personas, el director de cumplimiento de la compañía solicitó una nueva aprobación de la asociación en enero de 2011. Otro empleado preguntó: «¿Pensé que hicimos eso al aprobar una nueva línea de crédito de $ 50 millones el mes pasado?»
No se habían encontrado «actualizaciones materiales», según una revisión que se había realizado ese mes. Además, mencionó que Epstein tuvo una conversación sobre el presunto tráfico de personas con Jes Staley, un alto funcionario de JPMorgan. Los cargos y la documentación de respaldo, según Epstein, son falsos.
Dos meses después, la división de seguridad reveló que Epstein había pagado doce casos con víctimas reclamadas y que estaba asociado con Jean Luc Brunel, el propietario de la agencia MC2 Model Management. Epstein luego reveló sus conexiones con Brunel. Según la visión, que afirmaba que «se desconoce si el dinero se dio como una inversión secreta o como pago por servicios como proxeneta», la agencia recibió $ 1 millón de Epstein en 2005.
Estrecha relación
Se enviaron y recibieron más de 1.200 correos electrónicos entre Epstein y Staley, el jefe del Banco Privado de JP Morgan. Las autoridades de las Islas Vírgenes señalaron que Staley visitaba con frecuencia la isla de Epstein y que las conversaciones «incluso sugieren que Staley pudo haber estado involucrado en la operación de tráfico sexual de Epstein».
En una conversación, Staley afirmó haber llegado a la isla de Little St. James. Staley dijo: «Saluda a Blancanieves», unos meses después.
«¿Qué personaje te gustaría después?», preguntó Epstein.
«La Bella y la Bestia», respondió Staley.
«Bueno, un lado está disponible», dijo Epstein.
En otro momento, Staley escribió: «Me doy cuenta del peligro de enviar este correo electrónico. Pero fue genial poder, hoy, darles en la ciudad de Nueva York un largo y sincero abrazo».
Numerosas transferencias bancarias también tuvieron lugar poco después de que Staley solicitara algo mientras estaba en Londres y después de que Staley visitara a Epstein en Florida.
«Ninguno de los correos electrónicos entre Epstein y Staley fueron marcados en relación con las revisiones de riesgo de las cuentas de Epstein. Además, JP Morgan permitió que Staley siguiera tomando decisiones en las cuentas de Epstein. JP Morgan incluso le encargó a Staley que discutiera las acusaciones de trata de personas con Epstein», señala la presentación.
Informe 2013
Incluso en 2013, el informe del banco declaró que las actividades de Epstein «no eran excepcionales». No hay «inusual actividad» estaba sucediendo, dijo.
Las autoridades de las Islas Vírgenes afirmaron que se deberían haber tomado medidas debido a la frecuencia con la que Epstein realizó pagos y cuántos de esos pagos fueron a mujeres.
Justo antes de separarse de Epstein en 2013, JP Morgan le dio líneas de crédito con un máximo de $ 50 millones.
La demanda fue presentada en el tribunal federal de Nueva York, l.
Además de las sanciones civiles, el gobierno está pidiendo al tribunal que exija al banco que pague multas al gobierno y haga el reembolso de «todas las ganancias mal habidas».
Además, el tribunal debe emitir una orden judicial para detener «cualquier otra conducta ilegal y cualquier ocultación de conducta ilegal», según las autoridades.
Una solicitud de comentarios de JP Morgan (JPMC) no recibió una respuesta.
El banco presentó una moción para desestimar la demanda, calificándola de «clase magistral de desviación» que busca responsabilizar a JPMC por no investigar los crímenes de Epstein hace más de diez años a pesar del hecho de que las autoridades «tuvieron acceso en ese momento a la misma información, acusaciones y rumores sobre Epstein sobre los que alega que JPMC debería haber actuado».
Denise George, ex fiscal general de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, presentó una demanda contra JPMorgan Chase alegando que la compañía se benefició de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein antes de ser despedida de su cargo. El fiscal general de las Islas Vírgenes fue despedido por demandar a JPMorgan por beneficiarse de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.
La demanda «procede de la teoría insostenible de que JPMC participó en una empresa de tráfico sexual de Epstein y de alguna manera estaba en una posición única para detenerla», afirma la moción.
