La Guardia Civil en colaboración con la Agencia Tributaria ha detenido a 30 personas que integraban una organización criminal. Todos ellos están acusados de defraudar presuntamente 120 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, mediante la compra de grandes cantidades de gasóleo y gasolina, de las que eludían el pago del IVA, para venderlas posterior.

La operación ‘BASHNYA’, que se inició en febrero del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude, se ha desarrollado en España, Portugal y Suiza. Según ha explicado a la Cadena COPE el comandante Antonio Balas, jefe del grupo de delitos económicos de la Guardia Civil, el asunto “ha tomado un cariz internacional. Se ha detectado que estas redes estaban exportando este método de fraude a otros países de la Unión Europea”.

Las organizaciones investigadas han operado durante cuatro años en el sector de los hidrocarburos (gasolinas y gasóleos) en Cataluña, la zona centro peninsular y Galicia. Para dar una apariencia de legalidad y obtener el permiso para operar en el mercado español, las organizaciones se presentaban ante la Administración de la mano de personas de reconocido prestigio en el sector y realizaban importantes inversiones económicas en el mismo.

El volumen de negocio detectado en las cuentas bancarias vinculadas a estas organizaciones criminales supera los 1.000 millones de euros. Hasta la fecha se han intervenido 79 vehículos de alta gama, 209 inmuebles, 20 millones de euros en varias cuentas bancarias y 3,5 millones de litros de carburantes.