El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero al frente de una “estructura organizada” de tráfico de influencias articulada a través de una confusa telaraña de sociedades instrumentales, carentes de actividad real y cuya única finalidad sería la de canalizar el cobro de comisiones ilegales y ocultar el rastro del dinero ilícito.

Hablando en plata, Zapatero habría ejercido su influencia política para favorecer a determinados empresarios y amigos a cambio de dinero, que habría terminado en sus bolsillos y en el de sus hijas, así como en el del resto de miembros de la trama. El juez expone que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, fundamentalmente en Venezuela, China y Emiratos, “con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales a gran escala”.

El rescate de Plus Ultra por el Gobierno español fue, quizás, la operación más sonada, pero el juez también destaca la “intervención directa” de Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico relacionadas con petróleo, oro o la compraventa de acciones y divisas, aprovechando su relación con las autoridades venezolanas y a través de su amigo, Julio Martínez, y de su lugarteniente en Venezuela, Manuel Aarón Fajardo. Así funcionaba el complejo entramado societario tejido en torno al expresidente del Gobierno:

53 millones para el polémico rescate de Plus Ultra

El Gobierno aprobó en 2021 el rescate de Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que inyectó 53 millones de euros en la operación. Desde el primer momento fue un rescate polémico porque el Ejecutivo consideró empresa estratégica a una aerolínea con una cuota de mercado muy baja, pocos aviones operativos y que arrastraba grandes pérdidas de ejercicios anteriores.

El juez Calama afirma en su auto de imputación a Zapatero que “los directivos de Plus Ultra buscaron vías ajenas a los cauces legalmente establecidos” para acceder a las ayudas públicas y ahí es donde entra en juego el expresidente, que habría influido en el Gobierno de Pedro Sánchez para materializar el rescate.

Calama dice que los directivos de la aerolínea (están investigados Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Rodolfo Reyes) también contactaron con la presunta red corrupta liderada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Koldo García, pero subraya que, aunque ambas líneas de contacto operaron en paralelo, la vía Zapatero fue “la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.
Los pagos de Plus Ultra a sociedades pantalla del amigo de Zapatero

A cambio de propiciar el rescate, la trama de Zapatero logró contraprestaciones de la aerolínea. En ese sentido, el juez detalla pagos de Plus Ultra al entramado societario controlado por el empresario alicantino Julio Martínez, amigo personal y socio de Zapatero, también investigado en la causa.

El juez pone especial énfasis en la consultora Análisis Relevante, para la que trabajó Zapatero, y que según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), recibió 301.290 euros de la aerolínea, que fue su cliente más importante. También se canalizaron pagos de Plus Ultra a través de Voli Analítica (141.772 euros) y lot Domotic Europe (155.847). Además, acredita otros pagos indirectos de 382.602 euros a través de sociedades pantalla como Caletón Consultores y Summer Wind. Los pagos se justificaban como contratos de asesoría “como mera cobertura documental”.

Otra empresa administrada por Martínez, Idella Consulenza Strategica, “suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate de la aerolínea (530.000 euros)” y dice el juez que esta sociedad “desempeña un papel central” en la estructura para desviar al extranjero los fondos cobrados de la compañía aérea y ocultar su rastro en España.

Gestiones con el gobierno venezolano

Del mismo modo, Calama dice que la consultora Análisis Relevante “recibió fondos de sociedades sin vinculación aparente con Plus Ultra”. Menciona a Inteligencia Prospectiva, sociedad controlada por los hermanos Amaro Chacón, empresarios venezolanos vinculados a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y cercanos a la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez.

Según el auto, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo venezolano, los potenciales compradores, entre los que se cita a empresas chinas, “deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red” articulada en torno a Zapatero, a quien deben dirigirse “mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)”. Prueba de la influencia de la trama en las autoridades chavistas son mensajes intervenidos a los hermanos Amaro Chacón, en los que le dicen al socio de Zapatero, Julio Martínez, que están listos para reunirse “con la Dama”, identificada como Delcy.

La empresa de los Amaro Chacón, Inteligencia Prospectiva, pagó 368.258 euros a la consultora del amigo de Zapatero, “pese a carecer de ingresos reales” ajenos a las aportaciones de sus socios. El juez dice que Análisis Relevante también recibió pagos de otras empresas sospechosas como Softgestor (145.200) y Grupo Aldesa (127.050).

El dinero llega a Zapatero y sus hijas

El rastro del dinero ilícito trazado por el juez Calama termina en Zapatero y su familia. En el auto constan pagos de Análisis Relevante a una cuenta compartida por el expresidente con su mujer, María Sonsoles Espinosa Díaz, por valor de 490.780 euros, entre los años 2020 y 2025. Cabe recordar que en su comparecencia en el Senado el pasado marzo, el propio Zapatero reconoció haber cobrado “70.000 euros brutos de media al año” de Análisis Relevante por su trabajo en la consultora.

No obstante, el juez dice que la actividad de esta empresa de su amigo Martínez “no responde a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos” para “canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red”. Y subraya que su operativa financiera está “diseñada para simular servicios de asesoramiento y generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos”.

Análisis Relevante también pagó 239.755 euros a What The Fav, la empresa de las hijas de Zapatero, Laura y Alba. El auto dice que cobraron ese dinero simplemente por la “maquetación de unos informes que a priori ya estarían elaborados”, poniendo de manifiesto que esta mercantil era utilizada para canalizar el pago de otras contraprestaciones. Asimismo, la empresa de las hijas de Zapatero cobró 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la citada sociedad de los hermanos Amaro Chacón, cercanos a la cúpula del régimen chavista.

Además, el juez recalca que las cuentas personales de las hijas del expresidente “habrían recibido importantes transferencias” de What The Fav. En concreto, Laura recibió 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que Alba recibió 199.904 entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado el propio Zapatero “lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado”.
Una ‘offshore’ en Dubái e ingresos de Gate Center

El auto del juez refleja también que Zapatero ordenó crear al menos una sociedad offshore en los Emiratos Árabes, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra acordado con la sociedad de su amigo Martínez, Idella Consulenza Strategica. Esa sociedad en los Emiratos, participada al 100% por la propia Idella Consulenza, “habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”, concluye el auto.

Zapatero también recibió dinero a través de Gate Center, un think tank con sede en Madrid del que es presidente del consejo asesor y del que cobró 352.980 euros. El Gate Center, que también pagó 171.727 euros a la empresa de las hijas del expresidente, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva.

Gate Center está, además, gestionado por la sociedad Thinking Heads, del empresario gaditano Daniel Romero-Abreu Kaup, que gestiona las conferencias, ponencias y actividades internacionales de Zapatero. Esta empresa pagó 681.318 euros al expresidente y 12.297 a What The Fav. En total, la familia Zapatero habría recibido más de 1,2 millones de euros del grupo de Ronero-Abreu entre 2020 y 2025.