Sonsoles Espinosa y José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, comparten la titularidad de una cuenta bancaria que llegó a ingresar más de millón y medio de euros procedentes de empresas investigadas en la presunta trama de tráfico de influencias destapada esta semana y por la que ha sido imputado el exdirigente socialista.

Así consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que explica que en la mencionada cuenta constan abonos por importe de 445.200 euros entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de junio de 2025 que fueron realizados por Análisis Relevante, la sociedad administrada por Julio Martínez Martínez, socio y amigo del expresidente.

Pero en la investigación que ha llevado a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también se han detectado otras transferencias en el año 2020, en concreto tres, por importe de 29.680 euros cada una. Por tanto, concluye el juez, Análisis Relevante habría abonado a Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

El resto de transferencias recibidas en esta cuenta, prosigue el auto de imputación del exjefe del Ejecutivo, procederían del pago de facturas por la “prestación de servicios profesionales derivados de su actividad actual, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico”, entre las que se destacan 37 transferencias con un total de 649.552 euros de Thinking Heads Group SL; 37 transferencias con un total 352.980 euros de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions; y dos transferencias con un total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC.

El administrador único de Thinking Heads Group SL es Daniel Romero-Abreu Kaup, mientras que Thinking Heads Americas LLC es una sucursal de la primera en Estados Unidos. Daniel Romero-Abreu Kaup aparece como fundador y actual presidente de Gate Center. El grupo abonó a Zapatero 681.318,04 euros y Gate Center, otros 352.980 euros.

Otros abonos al entorno de Zapatero, concretamente a la empresa de sus dos hijas, Whathefav, fueron a cargo de Inteligencia Prospectiva, que transfirió 561.440, y de Gate Center, que ingresó 266.200 euros. Además, esta última sociedad habría remitido 171.727 euros a la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa y Thinking Heads Group le habría remitido otros 12.297 euros.

A los investigadores les llama la atención que Inteligencia Prospectiva —una sociedad sin apenas ingresos ajenos a las aportaciones de sus socios y que registra movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025—, sea la que remita en ese periodo 368.258,72 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center, acumulando casi 1,2 millones de euros.

Este circuito del dinero evidencia, según el juez Calama, “una concentración de pagos significativa hacia un reducido núcleo de destinatarios dentro del mismo entorno societario”. Observa además que en las cuentas personales de las dos hijas de Zapatero, que percibieron “importantes transferencias” procedentes de la cuenta de su empresa Whathefav, figura como autorizado su padre, “lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado”.