El juez Pablo Ruz ha dado por concluida la parte central de la investigación del caso Gürtel durante la época 1999-2005. El magistrado entiende que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 imputados.

El procedimiento también se dirige contra la ministra de Sanidad, Ana Mato, como partícipe a título lucrativo por el beneficio que pudiera haber obtenido por los hechos delictivos de su exmarido, el imputado Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón.

En la misma condición de partícipe a título lucrativo aparece el Partido Popular. En su escrito, el magistrado acuerda el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en esta pieza contra Ángel Acebes, exministro del Interior, que no obstante continúa imputado en la pieza de los ‘papeles de Bárcenas’.

LOS REGALOS DE LA GÜRTEL A ANA MATO

La familia formada por el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y la ministra de Sanidad, Ana Mato, viajó a destinos como Dublín, Suiza y Disneyland París en desplazamientos sufragados por la trama ‘Gürtel’ que superaron en total los 50.000 euros, según detalló la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en mayo.

La ONIF señalaba que la empresa Pasadena Viajes, del entramado de Correa, sufragó a Sepúlveda «y su familia» una serie de viajes recogidos en la contabilidad B de la empresa sobre los que existen «indicios» de que no fueron pagados por sus «destinatarios». Entre estos figuran un desplazamiento a Dublín para Ana Mato y su hijo Borja y otros con destino a Quito (Ecuador), Ginebra (Suiza), Disneyland-París (Francia), Santiago de Compostela, Jerez, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Barcelona y Alicante.

Sepúlveda recibió presuntamente de la red un total de 637.592,86 euros entre esos años. Sólo en entregas en metálico el exalcalde ‘popular’ de Pozuelo percibió 477.090 euros entre los años 2002 y 2005, a lo que hay que sumar los dividendos de la empresa Rialgreen. Entre los años 2000 y 2005 la trama también regaló al exalcalde de Pozuelo, imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de capitales, 50.331,65 euros en viajes, 91.135,68 euros en coches y 5.108,53 euros en fiestas de cumpleaños y otros regalos. Hacienda destacaba, además que la trama proporcionó a Sepúlveda tres coches, que se adquirieron «de forma sucesiva». El primero de ellos fue un BMW 523 I que costó 6,5 millones de pesetas (39.065,79 euros) en abril 1996. Después adquirió un Jaguar S-Type, comprado en diciembre de 1999, y que costó 8.913.700 pesetas (53.572,42 euros), de los que Correa abonó 52.069,89 euros.

El Jaguar fue sustituido después por un Grand Cherokee, cuya compra no quedó reflejada en la documentación incautada en la operación policial. El último coche, adquirido en el 2004 mediante el sistema de ‘renting’, es un Range Rover aunque en este caso el informe concluye que los 124.659,92 que costó fueron abonados por Sepúlveda.

Fiestas de cumpleaños

La ONIF reflejaba que la trama pagó en 2001 los 669,53 euros que costó la fiesta celebrada por el quinto cumpleaños de la hija de Sepúlveda y Mato, que contó con payasos, juegos, globos, magia y guiñol. Destacaba, además, que en el 2003 los gastos por «fiestas de cumpleaños» ascendió a 1.996,19 euros.

La Agencia Tributaria también recogía que la Gürtel sufragó la organización de la comunión de la hija del matrimonio, celebrada en el 2005, con un coste de 1.832,80 euros; y otro evento organizado por su cumpleaños, que ascendió, en este caso, a 2.420 euros. Refería la compra, por parte de la sociedad de la trama Special Events, de un regalo que fue registrado en 2003 con la anotación ‘obsequio Luis Vouitton Ana Mato’ por importe de 610 euros. «Se ha de suponer que la organización de Correa tuvo esta atención con ella por la relación que mantiene la trama con Sepúlveda», explicaba el informe.

La ONIF concluía en su informe que estas dádivas «no pueden tener consecuencias fiscales». Las «ganancias patrimoniales» generadas por las «entregas de dinero, viajes y otras prestaciones» que Sepúlveda y «su familia» recibieron entre los años 2000 y 2005 de la trama corrupta «no llegan a generar para cada periodo impositivo del IRPF cuota superior a 120.000 euros», umbral del delito de fraude fiscal, indicaba el organización.

LA CAJA B DE GÜRTEL: FALTURAS FALSAS, COBROS EN NEGRO Y DESPIDOS FICTICIOS

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa

La “caja B” que llevaba la trama liderada por Francisco Correa se nutría de tres conceptos: facturas falsas, cobros en efectivo de servicios sin factura y pagos ficticios de indemnizaciones, según concluye la AgenciaTributaria en un informe remitido por el juez Pablo Ruz a las partes del caso Gürtel.

El informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF),, analiza la llamada “caja B” de Gürtel, también calificada por la propia trama como “caja B actual” o “caja pagos B”, y concretamente de dónde procedían las cantidades que en ella se ingresaron entre 2003 y 2006.

Ese dinero, indica el informe, luego se destinaba a pagar comisiones a políticos como los exalcaldes del PP de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; el exedil del primer municipio José Luis Peñas (que fue quien destapó la Gürtel) y el exeurodiputado Gerardo Galeote, entre otros.

En sus conclusiones, la ONIF afirma que esta caja B se alimentaba de mayormente de facturas que no respondían a ningún servicio, en las que se simulaba el pago a un proveedor, de manera que se retiraban los fondos de cuentas bancarias de empresas de la red Gürtel y se ingresada en esa contabilidad paralela.

También se metían allí cobros en efectivo por servicios prestados por la organización sin que se emitiera factura, es decir, pagos en dinero negro a la trama, así como pagos ficticios de indemnizaciones de despido, entre ellas una al presunto contable de la red, José Luis Izquierdo, a quien se le incautó un “pendrive” que contenía toda esta contabilidad paralela, añade.