Este domingo se han filtrado a través del portal de The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) documentos que testifican cómo el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación de sociedades “offshore”, habría estado detrás de la creación de sociedades en Panamá para la gestión de cuentas en paraísos fiscales que se habrían utilizado para evadir capitales.

La filtración, que en su origen habría sido al Suddeutsche Zeitung, engloba 11,5 millones de registros financieros y legales recopilados desde el año 1977 en los que se detallarían entramados que permitirían la evasión de impuestos, el crimen, la corrupción y otros hechos delictivos de personalidades de hasta 77 países, según recoge el ICIJ.

Entre esas personalidades implicadas se encuentran líderes políticos de primer nivel como el presidente ruso Vladimir Putin, a través de amigos de su infancia; el presidente argentino Mauricio Macri; el presidente de Emiratos Árabes Unidos bin Zayed bin Sultan Al Nahyan o el expresidente de Ucrania Petro Poroshenko.

En el caso español destaca la mujer del exministro Miguel Arias Cañete y el director de cine Pedro Almodóvar. En este último caso, los hermanos Almodóvar han explicado a través de un correo electrónico que “Tanto mi hermano como yo mismo no tenemos comentarios que hacer al respecto. En todo caso, ante las posibles insinuaciones que pudieran derivarse de la información de la que disponen, queremos poner de manifiesto que tanto Pedro como yo mismo nos encontramos al corriente de todas nuestras obligaciones tributarias”.

En los próximos días se conocerían más detalles de las personalidades implicadas.

Mossack Fonseca ha estado en el centro de atención con anterioridad. A través de su filial de Brasil habría estado implicada en operaciones de lavado de dinero.

LOS NOMBRES PROPIOS DE LOS PAPELES DE PANAMÁ

Un año de investigación periodística ha dado sus frutos. Recopilamos algunos de los nombres de los protagonistas que aparecen en los Papeles de Panamá, a los que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que es el que ha realizado la investigación. Durante 12 meses, un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de 76 países ha estado analizando más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades ‘offshore’, especializadas en la evasión de impuestos.

Pilar de Borbón

La infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, mantuvo durante 40 años una sociedad opaca en Panamá. Un mes después de que su hermano asumiera de forma interina la Jefatura de Estado, Pilar de Borbón se convirtió en presidenta y directora de la compañía Delantera Financiera SA en agosto de 1974. Una empresa creada por el controvertido despacho Mossack Fonseca.

La firma se disolvió en junio de 2014, cinco días después de que su sobrino, Felipe VI, fuera proclamado Rey de España tras abdicar su padre. Aunque el uso de este tipo de estructuras ‘offshore’ no son ilegales, Pilar de Borbón no ha aclarado por qué presidió esta compañía durante tantos años y para qué utilizó esta sociedad. Tampoco si declaró al fisco español el capital que esta empresa manejaba.

Vladimir Putin

La relación entre Vladimir Putin y el músico Sergey Roldugin ocultaba un entramado de sociedades ‘offshore’. El violonchelista actuó también como testaferro de una red de personas de la máxima confianza del presidente ruso, que obtuvieron enormes beneficios. El despacho de abogados panameño registró varias de las empresas de Roldugin, que a su vez utilizó sus servicios para administrar sociedades en Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales. Roldugin ha movido al menos 2.000 millones de dólares a sociedades ‘offshore’.

Era el hombre perfecto para estas operaciones, sin perfil empresarial pero de la máxima confianza del presidente ruso, con el que compartió juergas juveniles en San Petersburgo. Hasta tal punto ha sido central en la vida del presidente que fue él quien le presentó a la que durante casi 30 años fue su esposa. Los papeles señalan que Roldugin actuó como testaferro de una red de personas cercanas a Putin. Sus compañías ‘offshore’ recibieron pagos de otras sociedades de la red por valor de decenas de millones de dólares. Los archivos filtrados desde Mossack Fonseca detallan cómo crearon complejas estructuras para esconder riquezas difíciles de confesar en un país donde en algunas regiones el salario medio es de 200 dólares, informa Xavier Colás.

Leo Messi

Leo Messi, estrella del FC Barcelona, compró la empresa panameña Mega Star Enteprises horas después de que Hacienda le acusara de defraudar más de cuatro millones de euros sumando los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 por ocultar sus ingresos por derechos de imagen. Antes de que tuviera que pasar cuentas ante el juez por primera vez, tanto el futbolista como su padre se las habrían apañado para tejer un nuevo entramado societario que permaneciera oculto a ojos del fisco español. Messi y su padre habrían utilizado un despacho uruguayo con el único fin de constituir una sociedad panameña que les permitiera facturar a espaldas de Hacienda.

La investigación coloca el punto de inicio de la trama en la compra por parte del bufete uruguayo Abreu, Abreu & Ferres -a través de la sucursal en Montevideo de la firma Mossack Fonseca-, de la sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc. La compañía, sin actividad alguna hasta entonces, debía ser idónea para emplear a testaferros (cinco en este caso) que facilitaran la ocultación de bienes y capitales, informa Francisco Cabezas.

Pedro Almodóvar

Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar dieron de alta mediante el despacho suizo Unifinter una sociedad llamada Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en junio de 1991. Ese año había estrenado la película Kika.

Un portavoz de la productora de Almodóvar ha asegurado que no van a hacer declaraciones sobre la filtración.” Lo único que tenemos que decir es que tanto la productora El Deseo como Pedro y Agustín Almodóvar a título individual están al corriente a fecha de hoy de todas sus obligaciones tributarias”.

Familia Domecq

Una docena de miembros de la familia Domecq, una de las más poderosas de Andalucía, entre ellos Micaela Domecq-Beaumont, esposa del ex ministro Miguel Arias Cañete, constaban como autorizados de la empresa panameña Rinconada Investments Group S.A. Con ella gestionaban cuatro cuentas bancarias del Deutsche Bank ubicadas en Ginebra.

La empresa se dio de alta en 2005. Tener dinero en un paraíso fiscal no es delito, pero si lo es no tributar por él. La gente que tiene dinero en paraísos fiscales, donde la tributación es prácticamente simbólica, oculta la existencia de cuentas o sociedades para evadir impuestos.

Mauricio Macri

Mauricio Macri figura en la lista de clientes que operaron con la firma panameña Mossack Fonseca. En concreto, el presidente argentino fue directivo de una sociedad de las islas Bahamas -Fleg Trading Ltd.-, aunque no fue accionista de la empresa por lo que no se vio en la obligación de declarar esa actividad. Macri integró desde 1998 la sociedad ‘offshore’ junto a su padre -el empresario Franco Macri- y su hermano Mariano. Fleg Trading Ltd., una derivación del holding que la familia Macri había creado en Argentina y Brasil, operó hasta 2009.

El líder conservador, que llegó al poder en diciembre pasado, ejerció como jefe de Gobierno (alcalde) de Buenos Aires entre 2007 y 2015. De los documentos analizados no queda claro si Macri seguía vinculado a la sociedad ‘offshore’ cuando llegó a la alcaldía de Buenos Aires al frente de su partido, el centroderechista PRO (Propuesta Republicana), informa César G. Calero.

Jackie Chan

El actor y especialista en artes marciales hongkonés Jackie Chan, es accionista de seis sociedades situadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según los documentos del controvertido bufete Mossack Fonseca. acusado en numerosas ocasiones de ayudar a las grandes fortunas a evadir impuestos.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

El primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, deberá responder el lunes ante el Parlamento ante las acusaciones de ocultar dinero el paraíso fiscal de Tortola, en la Islas Vírgenes británicas. El escándalo de los Papeles de Panamá amenaza con provocar la caída del Gobierno en el país nórdico. Gunnlaugsson, 41 años, líder del Partido Progesista, llegó al poder desde el 2013 y entró en la historia como el primer ministro más joven de Islandia. A partir del lunes se enfrenta a una posible moción de censura y a la convocatoria de elecciones anticipadas.

Según varios medios, es copropiertario de la companóa Wintris Inc., creada en el 2007 junto a su esposa millonaria, Anna Sigurlaug Pálsdóttir . Cuando fue elegido diputado hace siete años, Gunnlaugsson omitió esta información al declarar su patrimonio, informa Carlos Fresneda.

QUÉ ES MOSACK FONSECA

La flexible legislación panameña hizo de ese país una de las principales rutas para el lavado de dinero a escala global y el estudio Mossack Fonseca & Co, creado en 1977 y con 40 sucursales alrededor del mundo, es uno de los actores principales en el negocio de creación de firmas offshore y sociedades fantasmas para dificultar su rastreo.

En los últimos años, el nombre del estudio saltó a luz vinculado a escándalos de corrupción en Argentina, Brasil y España, entre otros países.

ARGENTINA

Mossack Fonseca fue el estudio que se encargó, a través de una subsidiaria en Estados Unidos, de crear unas 120 firmas en el estado de Nevada por las que habría fraguado millones de dólares el empresario Lázaro Báez, socio familiar de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Todas las firmas de Nevada eran a su vez controladas por una única firma con sede el sucursal de Mossack Fonseca en las Islas Seycheles.

BRASIL

En Enero pasado, la policía brasileña allanó la oficina de Mossack Fonseca en San Pablo y detuvo a tres de sus empleados, en el marco de la investigación Lava Jato, que sacude a lo más alto de la clase política y el empresariado brasileño. El estudio habría ayudado a crear sociedades en Panamá y firmas offshore por las que pasaron los sobornos a funcionarios de Petrobras y dirigentes cercanos al ex presidente brasileño Lula Da Silva.

ESPAÑA

Monsack Fonseca estuvo involucrada en dos resonantes casos que sacudieron a España en los últimos años. El bufete de abogados fue el que creó las sociedades con sede en Delaware que compraron un lujoso piso en Marbella para el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El estudio también estuvo involucrado en la creación de sociedades en Belice por las que fugó dinero Iñaki Undargarin, el esposo de la Infanta Cristina de Borbón, protagonista del escándalo de corrupción que sacudió a la familia real española.

UNO POR UNO, QUIÉNES SON LOS LÍDERES POLÍTICOS SALPICADOS POR EL ESCÁNDALO DE LOS PAPELES DE PANAMÁ

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia. En la misma se encuentran involucrados 140 políticos mundiales.

Entre los salpicados por el “Panamá Papers” se encuentran 74 líderes mundiales, además de cientos de políticos, familiares y socios de éstos.

En América Latina se destaca el presidente de la cámara de diputados de Brasil, Eduardo Cunha, uno de los cientos de funcionarios investigados en ese país por el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.

También se encuentran los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

A continuación, la lista completa:

ARGENTINA:

Mauricio Macri, presidente de Argentina

Daniel Muñoz, secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner

AZERBAIYAN:

Ilham Aliyev, presidente.

BÉLGICA:

Miguel Arias Cañete, comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía.

BELIZE:

Michael Ashcroft, uno de los hombres más ricos del Reino Unido.

BOTSWANA:

Ian Kirby, presidente del Tribunal de Apelación.

BRASIL:

Joao Lyra, miembro de la cámara de diputados

Eduardo Cunha, presidente de la cámara de diputados

CAMBOYA:

Ang Vong Vathana, ministro de Justicia.

CHILE:

Alfredo Ovalle Rodríguez, ex presidente de la Confederación de Producción y Comercio.

CHINA:

Xi Jingping, presidente.

Jia Qinglin, cuarto en la cúpula del partido comunista

Bo Xilai, ex miembro del Politburó central

COLOMBIA:

Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá.

CONGO:

Bruno Jean-Richard Itoua, ministro de investigación científica e innovación técnica.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:

Jaynet Desiree Kabila Kyungu, miembro del parlamento.

COSTA DE MARFIL:

Laurent Gbaggo, ex presidente entre 200 y 2011.

ECUADOR:

Pedro Delgado, director del Banco Central de Ecuador (2011-2012).

Galo Chiriboga, procurador general.

Rommy Vallejo, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

EGIPTO:

Hosni Mubarak, ex presidente (1981-2011).

FINLANDIA:

Vladimir Putin, presidente de Rusia, socio de empresarios de ese país.

FRANCIA:

Jerome Cahuzac, ministro de Presupuesto del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2012-2013).

Bo Xilai, miembro del politburó chino.

GEORGIA:

Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro (2012-2013).

GHANA:

John Agyekum Kufuor, ex presidente de Ghana (2001-2009).

GRECIA:

Stavros Papastavrou, subjefe del Estado Mayor de Asuntos Europeos e Internacionales de la oficina del primer ministro griego, Antonis Samaras.

GUINEA:

Lansana Conté, ex presidente (1984-2008).

HONDURAS:

Jaime Rosenthal, ex vicepresidente (1986-1989).

HUNGRÍA:

Zsolt Horvath, ex miembro de la Asamblea Nacional (1998-2014).

ISLANDIA:

Bjarni Benediktsson, ministro de finanzas y economía.

Ólöf Nordal, ministro del Interior.

INDIA:

Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.

Anurag Kejriwal, ex presidente del Estado de Delhi del Partido Lok Satta (2013-2014).

IRAK:

Ayad Allawi, ex vicepresidente.

ITALIA:

Marcello Dell’Utri, ex senador (1996-2001; 2001-2013).

JORDANIA:

Mohammad Mustafa, ex primer ministro palestino Adjunto y Ministro de Economía Nacional.

KAZAJISTÁN:

Nurali Aliyev, ex vicealcalde de Astana (2014-2016).

KENIA:

Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal Supremo de Kenia.

LUXEMBURGO:

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia.

MALASIA:

Najib Razak, primer ministro.

MALTA:

Konrad Mizzi, ministro de Energía y Salud.

MARRUECOS:

El rey de Marruecos Mohammed VI

MÉXICO:

Enrique Peña Nieto, presidente de México

NIGERIA:

James Ibori, gobernador del Estado nigeriano de Delta (1999-2007)

PAKISTÁN:

Nawaz Sharif, Primer ministro de Pakistán (1990-1993; 1997-1999 ; 2013-presente).

PALESTINA:

Mohammad Mustafa, vice primer ministro palestino y Ministro de Economía Nacional (2014-2015); Vice Ministro de Asuntos Económicos (2014-2015).

PANAMÁ:

Riccardo Francolini, presidente del banco estatal Caja de Ahorros (2009-2014), vicepresidente de la autoridad estatal de aeropuertos Aeropuerto Internacional Tocumen S.A (2009-2014).

PERÚ:

César Almeyda, ex jefe de inteligencia de Perú en 2003

POLONIA:

Pawe? Piskorsk, presidente del partido político polaco Alianza de los Demócratas

PORTUGAL:

Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil

QATAR:

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Qatar (1995–2013)

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, primer ministro de Qatar (2007-2013); ministro de Exteriores de Qatar (1992-2013).

REINO UNIDO:
Ayad Allawi, vicepresidente de Irak (2014-2015) y primer ministro interino de Irak (2004-2005)

CONGO:

Jaynet Désirée Kabila Kyungu, diputada del Parlamento, República Democrática del Congo (2012-presente)

ARABIA SAUDITA:

Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud, rey.

SENEGAL:

Karim Wade, ex primer ministro (2009-2012).

SUDÁFRICA:

Jacob Zuma, presidente.

ESPAÑA:

Juan Carlos I, rey emérito.

SUDÁN:

Ahmad Ali al-Mirghani, ex presidente (1986-1989).

SUIZA:

Vladimir Putin, presidente.

SIRIA:

Bashar Al Assad, presidente.

UCRANIA:

Pavlo Lazarenko, ex primer ministro (1996-1997).

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:

Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente.

REINO UNIDO:

Ayad Allawi, ex vicepresidente (2014-2015).

David Cameron, primer ministro.

Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistán.

VENEZUELA:

Jesús Villanueva, ex director de Pdvsa (2005-2008).

Víctor Cruz Weffer, comandante en jefe del Ejército (2001).

ZAMBIA:

Attan Shansonga, ex embajador en Estados Unidos ( 2000-2002).