La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) habría localizado parte del dinero presuntamente vinculado al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, según reveló el diario Las Américas, con sede en Florida. La información apunta a una compleja investigación internacional que rastrea transferencias y cuentas secretas con origen en Caracas.

De acuerdo con las fuentes citadas, agentes de la DEA estarían trabajando de manera coordinada con el Banco de España y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de un operativo conjunto centrado en el seguimiento de movimientos financieros asociados al entorno del exmandatario socialista. Las pesquisas se orientan a detectar posibles flujos de capital procedentes del régimen de Nicolás Maduro, canalizados a través de sociedades pantalla y jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

Aseguran que el dinero bajo investigación se habría movido por un entramado internacional de consultoras y fundaciones registradas en Iberoamérica y Europa. Según explicó, los fondos procederían de empresas estatales venezolanas del sector petrolero y energético, y habrían sido desviados hacia cuentas cifradas en bancos de Suiza, Panamá, Andorra, Portugal y España. «Las rutas del dinero ya están identificadas», afirmó el periodista, quien sostiene que los pagos a Zapatero serían regulares y de origen directo del gobierno de Caracas.

La investigación habría avanzado gracias al intercambio de información confidencial entre la DEA, el Banco de España y organismos de control financiero europeos. Dicho cruce de datos habría permitido rastrear transferencias y montos, reforzando la hipótesis de un posible esquema internacional de blanqueo de capitales con ramificaciones políticas.

Mientras tanto, la UCO mantiene abierta una línea paralela de investigación en España centrada en los movimientos patrimoniales del expresidente. Los agentes analizan operaciones de compraventa, transferencias y sociedades interpuestas ligadas a su entorno económico más próximo. Entre los indicios más relevantes se encuentran dos transacciones inmobiliarias en Madrid —ambas realizadas en efectivo por importes superiores a los dos millones de euros— justo antes de que se conocieran los primeros informes sobre los fondos procedentes de Venezuela.

El aumento del patrimonio de Zapatero en la última década también ha llamado la atención mediática. Según distintas publicaciones, desde que comenzó su labor como mediador del chavismo habría multiplicado por más de noventa el valor de sus bienes declarados, pasando de unos 32.000 euros en 2011 a un patrimonio inmobiliario valorado en varios millones entre Madrid y Lanzarote.

Fuentes próximas al caso señalan además que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando «El Pollo» Carvajal, actualmente bajo custodia en Estados Unidos, podría desempeñar un papel clave en el desarrollo de la investigación. Carvajal estaría colaborando con las autoridades federales y, según el portal estadounidense, habría mostrado disposición a revelar los nombres de políticos europeos supuestamente beneficiados por el dinero del chavismo, entre ellos el del propio Zapatero.