Santos Cerdán y José Luis Ábalos en una imagen de archivo

El juez Ismael Moreno –que instruye el caso PSOE en la Audiencia Nacional– ha exigido al Partido Socialista Obrero Español que entregue en 10 días la relación de pagos en metálico que realizó la formación entre 2017 y 2024, según consta en una providencia de este miércoles. La resolución indica que «tal y como se expone en el auto de 31 de octubre de 2025, se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el Partido, amén de otras eventuales irregularidades».

Este mes de noviembre el magistrado Moreno ha abierto una una pieza separada sobre estos pagos en efectivo, después de que lo pidiera el juez que investiga el caso PSOE en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. El Alto Tribunal subrayó que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exdirigente socialista José Luis Ábalos reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro y Koldo García que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el partido en la causa.

Igualmente, apuntó que ni Ábalos ni Koldo ofrecieron al respecto ninguna clase de información en sus comparecencias en el Supremo, en las que se acogieron a su a no declarar. Por ello, la Fiscalía destacó que «la documentación aportada por el Partido Socialista Obrero Español no es esclarecedora, en tanto que se indica que con cierta periodicidad los fondos en metálico contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria».

Así las cosas, ahora el juez Moreno solicita a la UCO que «elabore informe a partir de las evidencias digitales que obran en las presentes actuaciones, en las que se contengan mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos que hagan referencia a la operativa descrita en el indicado auto de 31 de octubre de 2025».

«Sea librado requerimiento al Partido Socialista Obrero Español para que facilite la relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan durante el periodo 2017-2024», añade la providencia en la solicitud de diligencias.