Denise George, Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ha presentado una demanda contra JPMorgan alegando que la compañía se benefició de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Esta acción legal se produce menos de un mes después de que George llegara a un pacto con el patrimonio de Epstein, que acordó vender las islas de Epstein y poner fin a todas las actividades comerciales en el área, lo que resultó en un pago de $ 105 millones.

Epstein fue descubierto muerto en su cárcel mientras esperaba juicio en 2019 por cargos federales que lo acusaban de dirigir una operación de tráfico sexual. Ahora, JPMorgan está siendo demandado por las Islas Vírgenes por la supuesta operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Tres días después, George fue despedido por el gobernador Albert A. Bryan Jr. por supuestamente lanzar la demanda contra JPMorgan sin su autorización.

Según la denuncia, durante «más de una década, JPMorgan sabía claramente que no estaba cumpliendo con las regulaciones federales con respecto a las cuentas relacionadas con Epstein, como lo demuestran sus esfuerzos demasiado poco y tardíos después de que Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual y poco después de su muerte, cuando JPMorgan cumplió tardíamente con la ley federal».

La acción legal emprendida por Denise George, Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, contra JPMorgan Chase es solo una parte de su búsqueda de aquellos relacionados con las actividades criminales de Jeffrey Epstein. En marzo de 2022, el patrimonio de Epstein intentó vender Little St. James («Island») y una isla cercana, pero George, que se desempeñaba como Fiscal General en ese momento, colocó gravámenes por actividad criminal en las islas a través de una demanda civil por crimen organizado que había presentado en 2020 después de la «muerte» de Epstein en agosto de 2019. La demanda afirmaba que Little St. James Island fue utilizada como parte de una red de compañías ficticias que Epstein usó para ocultar las acciones de su red de trata de personas.

A principios de diciembre de 2022, se resolvió la demanda entre el patrimonio de Epstein y la oficina de Denise George. Como parte del acuerdo, el patrimonio de Epstein acordó pagar más de 105 millones de dólares en restitución al gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El acuerdo también incluyó la eliminación de gravámenes en las islas de Epstein, con la condición de que la mitad de los ingresos de la venta de las islas se entregarían a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos a través de un fideicomiso establecido para financiar programas gubernamentales destinados a combatir el abuso sexual en el archipiélago. «Este acuerdo restaura la fe del pueblo de las Islas Vírgenes de que sus leyes se aplicarán, sin temor ni favoritismo, contra aquellos que las violen. Estamos enviando un mensaje claro de que las Islas Vírgenes no servirán como refugio para la trata de personas», declaró la Fiscal General George tras el anuncio del acuerdo en uno de sus últimos actos antes de ser despedida.

A pesar de que el caso de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos contra los activos del patrimonio de Epstein se ha resuelto, quedan preguntas sobre las operaciones de los negocios de Epstein en la jurisdicción de Denise George. Una compañía particularmente misteriosa e importante para examinar es Southern Country International, que fue el primer banco que opera internacionalmente establecido en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos por Epstein en 2014. El banco abrió durante la gobernación de John Percy de Jongh Jr., quien más tarde nombró al actual gobernador Albert A. Bryan Jr. como Comisionado del Departamento de Trabajo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. A pesar de no tener mucha actividad en sus libros, Southern Country International tuvo su licencia renovada por las Islas Vírgenes de los Estados Unidos cinco veces antes de la muerte de Epstein.

En el momento de la muerte de Epstein, su banco con sede en las Islas Vírgenes tenía menos de 70.000 dólares en activos. Sin embargo, en diciembre de 2019, meses después de su presunto suicidio, el patrimonio de Epstein transfirió 15.5 millones de dólares a Southern Country International. En un mes, los activos del banco habían caído a menos de 500.000 dólares. Mark Epstein, hermano de Jeffrey y albacea de su patrimonio, declaró que el banco se utilizó para pagar las deudas existentes de los activos sobre los que tenía control. Aunque el banco no fue mencionado explícitamente en el comunicado de prensa sobre el acuerdo de diciembre, el anuncio detalló la acción tomada por las Islas Vírgenes contra Southern Trust Company, un holding que apunta a una red más grande de empresas propiedad de Epstein conectadas a Southern Country International. No está claro cómo las acusaciones en la demanda de George contra JPMorgan Chase están relacionadas con la actividad póstuma realizada por la operación bancaria de las Islas Vírgenes de Epstein.

Después de su despido, la Fiscal General Adjunta Carol Thomas-Jacobs fue nombrada como reemplazo interino de George. Thomas-Jacobs heredará la oficina ya que se une a una lista de demandantes que toman medidas contra los principales bancos en relación con sus conexiones con Epstein. Poco más de un mes antes de la demanda de George, se presentaron múltiples demandas colectivas contra JPMorgan Chase y Deutsche Bank, alegando que ambas instituciones se beneficiaron a sabiendas de la actividad criminal de Epstein. Estas demandas coincidieron con otra presentada contra el asociado de Epstein, Leon Black, el multimillonario ex CEO de Apollo Global Management cuya asociación con Epstein atrajo una atención significativa.

La demanda civil contra Black alega que violó a la demandante en 2002 en una mansión propiedad de Epstein. Un portavoz de Black le dijo a Forbes que las afirmaciones hechas contra su cliente eran «categóricamente» falsas. Deutsche Bank también le dijo a Forbes que la demanda presentada contra ellos «carece de mérito». Si bien estas demandas han recibido una atención significativa, la demanda de George contra JPMorgan Chase probablemente haya tenido el mayor impacto en el escándalo de Epstein en curso. Sin embargo, el despido de George plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que la verdad salga a la luz como resultado de sus acciones finales como Fiscal General.