Detenidos Mario Conde y sus dos hijos por repatriar más de 13 millones de euros que robó de Banesto
La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos por repatriar más de 13 millones de euros desde 1999 de cuentas procedentes de Suiza y Reino Unido, han informado fuentes de la investigación. En la operación han sido detenidas ocho personas, entre ellos Mario Conde, su hijo Mario y su hija Alejandra, y el marido de ésta. El juez investiga ahora si el dinero proviene de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto.
La operación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción. Durante esta mañana se han practicado registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero, una de ellas de organización de eventos. Conde habría realizado el blanqueo a través de sociedades instrumentales en las que colocaba a testaferros.
El juez investiga la creación de un entramado de sociedades, localizado tanto en el extranjero como en España, a través de las cuales Conde traía el dinero a España. El método para repatriar este dinero, que podría provenir de delitos anteriores, era mediante préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, con la intención de ocultar su procedencia, según informan fuentes jurídicas.
Además del supuesto blanqueo de capitales, los investigadores también indagan en la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública. Lo previsible es que Mario Conde quede en unos días a disposición de la Audiencia Nacional, donde será interrogado por el juez, después de comparecer primero ante la Guardia Civil.
Esta operación se precipitó por una querella de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 29 de marzo contra quince personas del entorno personal de Mario Conde, tras un aviso del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que está integrado en el Ministerio de Economía que tuvo lugar en septiembre de 2014.
La querella del Ministerio Público atribuye a todo el grupo de personas implicadas los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores, que han recopilado numerosa documentación, han acumulado indicios de que gran parte del dinero que Conde se apropió de Banesto, que nunca apareció, fue blanqueado desde el año 1999.
Los investigadores cifran la cantidad del supuesto blanqueo en más de 13 millones de euros. Las sentencias que condenaron al antiguo banquero por el escándalo de Banesto concluyeron que Conde se apropió mientras era presidente del banco de más de 26 millones.
La causa, que ha sido declarada secreta por el magistrado, también ha contado con los informes elaborados por las unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que están adscritas a Anticorrupción.
LA SEGUNDA PERSONA FÍSICA QUE MÁS DEBE A HACIENDA
La sombra de la sospecha ya llevaba tiempo cercando a Mario Conde. Fue en diciembre de 2015 cuando la Agencia Tributuaria publicó la lista de deudores, y su nombre apareció en los más altos puestos.
Mario Conde, expresidente de Banesto y condenado a 20 años de prisión, consta en la lista de morosos de Hacienda como la segunda persona física que más debe tras amontonar una deuda de 9.935031,61.
Esta lista incluía a un total de 4.855 personas físicas o jurídicas con una deuda que, en total, superan los 15 millones de euros. El número de personas incluidas en este listado se cifra en 345, siendo las empresas mayoritarias (4.150 personas jurídicas).
El propio Mario Conde relató algunos entresijos de su auge y caída en sus libros «Días de Gloria» y «Memorias de un preso», que sirvieron de guión para una serie basada en su vida y para un largo documental dirigido por Rubén Alonso. En julio de 2008 consiguió la libertad condicional y volvió a la primera línea mediática, participando en las tertulias de Intereconomía y creando la plataforma Sociedad Civil y Democracia con la que se presentó a la presidencia de la Xunta de Galicia con un pobre resultado.
CASO BANESTO, EL ESCÁNDALO QUE ARRUINÓ A MARIO CONDE
El escándalo ocurrió hace más de veinte años. La intervención del Banco de España de Banesto estremeció el 28 de diciembre de 1993 el sistema financiero español y truncó el ascenso meteórico de su entonces presidente, Mario Conde, un banquero atípico muy bien relacionado con políticos y periodistas del que se llegó a decir que aspiraba a la presidencia del Gobierno.
Veinte años después, y tras más de un siglo de vida, Banesto ha dejado de existir para integrarse definitivamente en el Banco Santander, en tanto que el sistema financiero español se ha visto sacudido por la mayor crisis financiera tras la II Guerra Mundial y el mapa de entidades apenas recuerda al de mediados de los noventa.
La intervención de Banesto, llevada a cabo el 28 de diciembre en pleno Día de los Inocentes (algunos pensaron que la noticia era eso, una inocentada), supuso el momento más difícil vivido por el banco, con colas de clientes a las puertas de las sucursales intentando retirar sus ahorros presos por lo que pudiera pasar.
Además de poner fin a la ascensión de Conde, entonces considerado un advenedizo de la banca y que acabaría en la cárcel, la intervención del banco y la sustitución de todo su Consejo de Administración frenó la fuerte expansión de Banesto, que llegó a acumular una importante cartera industrial y estar entre los cinco grandes del sector financiero español.
Conde comenzó su aventura de Banesto en octubre de 1987, con una fuerte inversión que lo convirtió en uno de los mayores accionistas a título individual, con lo que consiguió inicialmente un puesto en el consejo de administración y, más tarde, la vicepresidencia y la presidencia de la entidad.
Venta de las «joyas de la corona»
Comenzó entonces una nueva etapa en el banco, con grandes proyectos, algunos de ellos frustrados, como la salida a bolsa de la Corporación, que obligó a Conde a iniciar la venta de las llamadas «joyas de la corona», como el grupo cementero, Petromed y una importante participación en la Unión y el Fenix, entre otras. A medida que las cuentas de Banesto empeoraban, Conde inició su desembarco en los medios de comunicación con la compra de importantes paquetes en Antena 3 TV, El Independiente, la revista Época o el diario El Mundo, además del frustrado intento de compra de La Vanguardia.
Pese a una ampliación de capital y de un plan de saneamiento, el Banco de España acometió su intervención, una vez detectadas las minusvalías que acumulaba el banco, sus escasas provisiones y la morosidad de sus créditos, lo que llevaba a un quebranto patrimonial superior al medio billón de pesetas (3.000 millones de euros). Las inspecciones de Banesto, no obstante, comenzaron un año antes, en marzo de 1992, ante la sospecha de que la inversión crediticia tenía mayor morosidad que la que afloraba en los balances del banco.
La entidad trató de subsanar estos errores mediante una ampliación de capital de 130.000 millones dirigida por el banco estadounidense JP Morgan, pero no fue posible, por lo que continuaron los problemas de tesorería y empezaron a surgir otros de financiación en el mercado interbancario.
Es ante esta situación cuando se materializa la intervención, que recae en los hombros del gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, y del ministro de Economía, Pedro Solbes, que nombran posteriormente presidente de Banesto al hasta entonces vicepresidente del BBV —aún no era BBVA—, Alfredo Sáenz. El banquero llegaría después a ser la mano derecha de Emilio Botín. Mario Conde inicia así su periplo judicial. En 1994 ingresó por primera vez en prisión, de donde salió 34 días más tarde tras pagar una fianza de 3.000 millones de pesetas.
Tuvo que volver a Alcalá-Meco en febrero de 1998, prisión en la que estuvo recluido 17 meses en diferentes grados, tras ser condenado a cuatro años de prisión por el caso Argentia Trust -desaparición de 600 millones de pesetas de Banesto-. En el año 2000, seis años y tres meses después de ser destituido como presidente de Banesto, Mario Conde fue condenado a diez años de prisión por su gestión al frente del banco, lo que convirtió en presidiario al hombre que a principios de los noventa fue considerado modelo de banquero y empresario y llegó a codearse con las grandes fortunas y con el Rey.
¿Pero no redimió su pena con la cárcel? ¿Entonces para qué hubo un juicio?
Creo que al asunto Mario Conde lleva la misma finalidad (tipo Campana de Reus) que Ruiz Mateos en su día.
¿Y Blesa el desesperador y estafador de ancianos cuando?
Y los directivos del Ibex y algunos clubes de futbol que suponen un riesgo sistemico de quiebra de España ¿esos cuando? ¿y los pujol? ¿y los rato? O todos iguales o ninguno sres jueces de pacotilla.
Como quereis progresar y tener futuro si solo invocais al fascismo ,tranki algun dia sereis perseguidos por vuestros crimenes y exterminados.
No digo que Conde no sea un sinvergüenza, pero estoy seguro que muchas de sus “zancadillas invisibles” tienen que ver, como siempre, con la política y con la masonería. En estas democracias podridas hasta los cimientos, todos es posible y todo vale, nada es como los mass media dicen.
Puta vieja ya no cambia, dicen
Hay una mala costumbre de ignorar la presunción de inocencia y prejuzgar. Y peor todavía el paseíllo televisivo de “determinados inculpados”. Los jueces y los medios utilizando políticamente los delitos. Muy peligroso. Eso es corrupción, y la peor de todas, la moral. Por no hablar de otras cosas.
Conde no necesitaba robar nada, ni meterse en la Banca, era archimillonario antes de meterse en Banesto, podia haberse convertido en un gran empresario, pero su ambicion politica y mediatica le perdio, en ese oceano de tiburones que es la cima del poder pocos sobreviven
Su inmensa ambicion le ha perdido siempre, su ambicion y creerse mas listo que nadie, no eres listo Conde, por eso te chupaste 20 años de carcel y otros que vendran, lo que mas “jode” es que siempre haya dado clases de moral criticando la casta, el “sistema” como el lo llama y todo eso
Opino que Mario Conde no robó nada de Banesto. Solo que le iba muy bien y apuntaba a la política, sin colores. PPSOE no se lo permitió. MC ya era mega rico antes de empezar en Banesto.
Ahora que ha salido lo de Panamá, que no deja de ser uno de los despachos de uno de los paraísos fiscales, pretenden aparentar lucha contra la evasión. Precisamente van a detener a uno de los pocos que ha pagado con muchos años de cárcel su supuesta estafa.
Estamos en un estado mafioso y peligroso.
Yo a veces me pregunto quien pone el bozal a los prevaricadores, como tu dices es peligroso se amparan en la ley para delinquir y eso les quitará legitimidad y acabará en un levantamiento popular como cuando expulsamos a los franceses y se alzo el ejercito en 1936.
Ya sólo nos queda la Guardia Civil.
Hace unos dias sacaron de Turquía a todos los familiares de militares yankees… Hoy caen en Turquía misiles supuestamente disparados desde Siria… ¿Captan el plan? ¿Estaría el mismo dentro del maletín de John Kerry cuando fué a visitar a Putin a Rusia? Mi visión del plan es el siguiente: Supuestamente Siria dispara contra Turquía,ésta responde militarmente contra Siria. Rusia está dentro y además cuenta con la base naval de Tartús y se verá obligada a defender Siria. La OTAN interviene en favor de Turquía ya que es miembro,se monta el cacao con la intervención de Arabia Saudita,se mete Israel,Irán es… Leer más »
Todos los grandes ladrones siempre estan relacionados o con la politica o con las empresas. Ladrones los hay en todos los niveles, hay otros ladrones que estan relacionados con el hambre y la miseria, a esos
si que los mandan a la carcel.
a robar carteras
Atentos todos,veremos un gran artículo en “La Razón” de MARUJENDA exigiendo la detención del MONO NARIGUDO Soria…
¿O quizá será un artículo exculpatorio acusándo a la izquierda,a Putin,a Bassar Al Assad,a Sirizza y a Juan Guerra de un complot contra el PP?
A ver….MARUJENDA,esperamos de tu “honradez informativa” en el caso del “Solar,Soria”….
Que rápido se olvida el latrocinio del PSOE en los 80-90. Que pronto.
La fórmula del PP:
O robas con nosotros o robas para nosotros.
O robas con nosotros o te vas a la cárcel.
O robas con nosotros o te vas al paro.
Robando con la telefónica, robando con la electricidad, … robando cada día a los españoles
¿Y lo del MONO NARIGUDO Ministro de Industria del PP de Rajoy,un tal Soria,en los papeles de Panamá?
Si,ese mismo que puso un impuesto al Sol…¿Como es posible que no esté detenido ya en prevención?
¿O solo se detienen a padres de familia por las denuncias falsas de las ratas de sus mujeres adscritas a la MAFIA “de los maltratos rentables” ?
No voy a justificar a Mario Conde,de ningún modo,pero…..
¿Se le ha dado el mismo tratamiento informativo y mediático a los LADRONES del clan PUJOL en Catalufandia?
JOSE=PANCHITO…eso lo explica todo.
A mí este individuo me daba repelús cada vez que lo veía en 13TV. Algunos, si de verdad aman a España, deberían entender que lo mejor es apartarse y que no los relacionen con nosotros, los que la defendemos pero desde la honradez y el respeto a sus valores.
Presentarse a unas elecciones con la Enseña Nacional detrás, mientras se tienen cuentas en paraísos fiscales, es hacernos un flaco favor.
Retírese ya, Don Mario.
Mario conde ya se demostro que fue un ladrón. Que robo a manos llenas y que en unos pocos años salio a la calle. Y encima cinico que siempre vendio la historia como que habia sido una victima. Que los demás tb robaban. Que el era un salvapatrias. Tan cinico que encima se presento como candidato al Parlamento de Galicia por Sociedad Civil y Democracia (SCD). Donde negaba una vez y otra el caso banesto. Incluso escribio un libro. Lo triste es que a dia de hoy alguno todavia le creen. Mario Conde es el exponente de la corrupción política… Leer más »
Yo creo que además de ladrón era una mala persona.
No necesariamente un ladron es mala persona. A mi no me robo nada!