La UDEF no cree a Monedero y asegura que emitió facturas falsas para esconder los cobros de Neurona
La UDEF no se cree a Monedero. COPE ha tenido acceso al informe de 40 páginas de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica de la Policía Nacional que asegura que el cofundador de Podemos emitió facturas falsas...
El juez ordena a la UDEF que investigue los presuntos pagos del Gobierno de Venezuela a fundadores de Podemos revelados por ‘El Pollo’
“El Pollo” El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue los pagos que, según el...
Un informe de la UDEF señala a Pablo Echenique como apoderado de una de las cuentas desde la que Podemos pagó a Neurona
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en una imagen de archivo Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) identifica al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados,...
Trias disolvió la sociedad del Caribe cuando la UDEF le investigaba
El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias Xavier Trias compareció ayer ante los medios de comunicación para negar que pertenezca a uno de los 127 personajes que aparecen en los «Paradise papers» («Papeles del...
La UDEF señala a Pimentel y al marido de Cospedal en los negocios de Pujol Ferrusola
La UDEF señala al exministro de Ministro de Trabajo Manuel Pimentel y al marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en negocios irregulares en Angola o República Dominicana...
Un juez de Talavera narra a la UDEF la extorsion que sufrió de Manos Limpias
Miguel Bernad, en el centro; a la izquierda, el colaborador de Manos Limpias y líder de PxL,José María Ruiz Puerta; a la derecha, Robert Hernando, de PxC. El juez Fernando Presencia, titular del Juzgado de Primera...
Pablo Iglesias utiliza móviles encriptados para dificultar que la UDEF destape la financiación de Podemos
Pablo iglesias se comunica mediante móviles que encriptan sus conversaciones telefónicas con el fin de dificultar que la UDEF y el servicio secreto destapen la trama iraní que financia a Podemos. También la...
El Supremo pide a la UDEF que investigue a Zarrías y Moreno por los ERE en Andalucía
El exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías (d), promete su cargo ante el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, y la exconsejera María del Mar Moreno LR.- El instructor de la causa abierta en el Tribunal...
Oleguer Pujol bajo la lupa de la UDEF: podría haber “desvalijado” dos cuentas en la Isla de Man
IS.- La Policía Nacional investiga un desvío de fondos de dos cuentas del Barclays Bank de Isla de Man -territorio considerado paraíso fiscal- a nombre de Oleguer Pujol, el hijo menor de Jordi Pujol. Según ha...
17 empresas habrían pagado más de ocho millones de euros en comisiones ilegales al hijo mayor de Jordi Pujol
El juez Pablo Ruz, encargado de indagar en las presuntas operaciones irregulares de Jordi Pujol Ferrusola y su ex esposa, dispone de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que detalla...
José Ramón de la Morena, ¿implicado en la trama de corrupción de Estepona?
El periodista José Ramón de la Morena fue citado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Estepona para declarar como testigo el 11 de septiembre del año pasado, en relación a la...