Lavado de dinero y negocios ilegales con Irán: la larga lista de acusaciones contra Alex Saab, el colombiano arrestado por sus vínculos con Maduro
El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de los Estados Unidos de ser uno de los testaferros del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en el archipiélago africano...
Detienen en Grecia a tres miembros de una ONG por tráfico de inmigrantes y refugiados, falsificación y lavado de dinero
La Policía griega ha detenido a tres miembros de una ONG, dos de ellos extranjeros, como sospechosos de pertenecer a una red de tráfico de inmigrantes y refugiados, informó este martes la institución. Según...
Maduro, investigado por la trama de lavado de 1.200 millones de dólares de PDVSA
Zapatero y Maduro. El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, podría estar envuelto en la trama internacional de lavado de dinero a la que las autoridades de EE.UU. atribuyen haber blanqueado 1.200 millones...
Imputan a Cristina Kirchner por lavado de dinero
La ex presidenta Cristina Kirchner fue imputada en la Justicia en la causa por lavado de dinero. La medida contra la ex mandataria la decidió el fiscal Guillermo Marijuan y se conoció hoy, según publica La Nación...
Brasil: La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula da Silva, icono de la izquierda global, de ocultación de patrimonio y lavado de dinero
La Fiscalía de Sao Paulo acusó hoy al expresidente brasileño e icono de la izquierda de la izquierda global, Luiz Inácio Lula da Silva, de ocultación de patrimonio y lavado de dinero, supuestamente por haber...
La Fiscalía mexicana investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero junto con «El Chapo»
Kate del Castillo y «El Chapo» Guzmán Las autoridades mexicanas investigan si el narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán invirtió dinero en un negocio de la actriz Kate del Castillo, dijo la procuradora...
El ex embajador panameño ante la OEA denuncia a Nicolás Maduro y a su esposa por lavado de dinero en Panamá
El abogado y ex embajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez pidió al Ministerio Público de su país que investigue penalmente al presidente de Venezuela y a Cilia Flores La denuncia penal presentada por Cochez...
Fútbol y lavado de cerebro colectivo
W.G.G.- La funcionalidad del fútbol y de los demás deportes profesionales para la élite globalista es clarísima. Con los deportes, cuanto mas masivo sean, mas se logra un cuádruple objetivo: por un lado lavar...
Arrestado un monseñor del Vaticano por presunto lavado de dinero, corrupción y estafa
Monseñor Nunzio Scarano, escoltado por la Policía Justo cuando el Papa Francisco acaba de poner en marcha la reforma del Banco del Vaticano (IOR), semillero de demasiados escándalos, el arresto por estafa y corrupción...
EE UU investiga si Deutsche Bank ‘lavó’ miles de millones de dólares de Irán, Sudán y otros países objeto de sanciones
Las autoridades reguladoras estadounidense investigan si el Deutsche Bank y otros bancos canalizaron miles de millones de dólares de Irán, Sudán, y otros países objeto de sanciones, según informa este sábado...
