La Audiencia Nacional vuelve a rechazar extraditar a Falciani a Suiza
Imagen de archivo de Hervé Falciani La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo extraditar al exempleado del banco HSBC Hervé Falciani a Suiza, que le reclamaba para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos...
El juez deja en libertad a Falciani, pero le prohíbe salir de España
Imagen de archivo de Hervé Falciani El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC Hervé Falciani, entre ellas la entrega del pasaporte, prohibición...
¿A cambio de Marta Rovira o a cambio de nada? La Policía Nacional detiene a Hervé Falciani para su extradición a Suiza
La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la «lista Falciani» con nombres...
Citan como investigados por blanqueo a siete directivos del Santander y tres de BNP en una pieza separada de ‘Falciani’
El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza...
Hervé Falciani: “Para saber lo que pasa en España es mejor vivir en Suiza”
Imagen de archivo de Hervé Falciani. Hervé Falciani, el exempleado monegasco del banco HSBC que filtró los datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países, ha afirmado hoy que para saber lo que...
La fiscalía suiza pide seis años de cárcel para Hervé Falciani
La fiscalía de Suiza pidió hoy una pena de seis años de cárcel para el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC Hervé Falciani, al que considera culpable de cometer una violación del...
Quién es quién en la ‘Lista Falciani’
Familia Pujol Día a día aparecen nuevos nombres de propietarios de cuentas en el banco HSBC en Suiza. Hasta ahora, los personajes conocidos son: – Abdul-Karin Dan Azoumi, exportador de diamantes –...
