Así “levantan” España: Cae un locutorio en Madrid que blanqueó más de 13 millones del narcotráfico a Colombia
La Policía Nacional ha desmantelado un locutorio telefónico, ubicado en Madrid, desde el que se blanquearon más de 13 millones de euros generados por el tráfico de drogas con destino a Colombia y ha detenido a cuatro personas (a los antiguos y actuales propietarios del establecimiento).
La investigación policial ha analizado una ingente cantidad de documentación relativa a más de 20.000 envíos de dinero, de los cuales cerca de 12.000 movimientos fueron utilizados para el blanqueo de dinero. Para ello, los arrestados usurpaban la identidad de clientes legítimos que hubieran aportado su pasaporte o se valían de documentación falsa.
En un comunicado, la Policía Nacional explica que las primeras pesquisas dieron comienzo a mediados del año pasado sobre este locutorio ubicado en Ciudad Lineal y los agentes encargados del caso realizaron desde entonces una ingente labor de análisis de todos los datos relativos a envíos.
De los más de veinte mil giros analizados, aproximadamente doce mil presentaban características sospechosas comunes, puesto que eran enviados a Colombia por remitentes de diferentes nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parecía existir relación familiar entre los remitentes y los beneficiarios de los envíos.
GIROS SOSPECHOSOSUna vez confirmada la actividad de blanqueo, los investigadores localizaron al menos a 15 personas a las que se les había suplantado la identidad.
Se trataba de clientes legítimos del locutorio que para enviar dinero a sus países de origen habían presentado su pasaporte en el establecimiento, que eran usados por los detenidos como pantalla para justificar los giros.
En unas ocasiones, según las pesquisas, modificaban los datos del pasaporte del cliente y, en otras, si no había agotado el tope de dinero permitido por persona al trimestre para enviar al extranjero, utilizaban sus datos verdaderos hasta alcanzar este límite.
Otra de las vías para dar una apariencia de legalidad al blanqueo era el uso de documentación falsificada que permitiera no llamar la atención sobre la cantidad de euros que salían del país.
A partir de las vigilancias y seguimientos, los agentes pudieron localizar los domicilios particulares, tanto de los actuales propietarios como de los anteriores, ya que este establecimiento había sido traspasado en una ocasión, aunque la actividad criminal se remontaba también a los primeros dueños del locutorio.
Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, se procedió tanto al registro de los domicilios, como del locutorio, procediendo a la detención de los dos propietarios actuales y de los dos anteriores. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.
pues si que hacen falta millones para abastecer a los españoles!!!
Vale, en el articulo llevais razon y en eso estamos,pero AD no es un zanzine skinhead y yo no utilizaria la palabra panchito,al final me dareis la razon,ademas la palabra panchito viene de mexico y en españa hay pocos mexicanos
No me extraña. Yo trabajo en un sector que tiene contactos con la banca y la justicia y desde mi experiencia puedo asegurar que la situación que atraviesa España se la debemos casi totalmente a los inmigrantes y a nuestra banca (un binomio infernal). Cuando a finales del siglo XX empezó a llegar la invasión masiva de inmigrantes que venía a no trabajar o a hacer ver que trabajaban, nuestra banca y cajas de ahorro se peleaban por dejarles hipotecas y créditos con los que vivieron a lo grande minetras nosotros nos matábamos a trabajar para cotizar y pagar nuestras… Leer más »
@panzerfaust tú caes en el lugar común del típico paleto ignorante, asumir que todas las tribus americanas compartían una misma cultura. los incas no tenían tales prácticas. si de hacer ese tipo de comparaciones se trata -aunque no les veo sentido- en Europa la vida valía mucho menos, si tenemos en cuenta la cantidad de muertes y el nivel de barbarismo al que se llegó en las guerras mundiales, los conflictos socio-religiosos en Francia o la limpieza étnica en distintos países. la cultura no se puede abordar con moralismos estúpidos ni aludiendo a gente que vive en los árboles y… Leer más »
Los incas también hacían sacrificios humanos a sus dioses y ello está probado; hay abundantes descubrimientos de momias que muestran haber sufrido una muerte violenta. Todo esto está documentado y te recomiendo unas buenas horas de estudio que probablemente te hagan falta y mírate antes en un espejo antes de llamar ignorante a quien no conoces. Los incas y los mayas eran los más civilizados de sudamérica, así que imagínate cómo serían los otros. Quizás tendría que haber incluido también a los jíbaros reductores de cabezas, a los apaches cortadores de cabelleras o a los caníbales indios caribes. Alegar que… Leer más »
La mayoria de locutorios son para esto, para esto y sacar dinero de España.
No entiendo para qué se independizaron sus países si ahora se mueren por venir a nuestro país. No lo entiendo.
Bolívar y San Martín eran masones. Eso nos puede dar alguna pista.
QUE TIENE QUE VER SI ERAN MASONES Y COMO LO SABES TU DECIME…CUENTAME YA QUE TANTO CREES SABER INCULTO.
che apareciste vos pibe ¿ tener perico ahora vos ?
no me la jodas vos mira dame perico que estoy fregado
donde siempre ya vos sabes pues te espero ESNERTO
APRENDE A ESCRIBIR BURROOOOO E INCULTO JAJAJAJA
Si hicieran un registro por todos los locutorios de Madrid y especialmente de la zona de Cuatro Caminos, se sacaría tanta mierda que no habría donde meterla. Es imposible que tantos locutorios puedan funcionar legalmente y tener negocio, seguro que la mayoría no tendrán ni permiso de apertura ni pagarán impuestos.
PORQUE UDS VAN A COMPRAR DROGA BOLUDO O PELOTUDO COMO QUIERAS LEERLO…..SI NO FUERAN LOS ESPAÑOLES A COMPRARLES DROGA ESTOS SE LA TENDRIAN QUE COMER.
LOS SUDACAS QUE SE VAYAN A CANADA O LA P… M…
si y los euracas tambien!!!! , mandamelos para aca y yo te mando la cantidad de gallegos cuadrados que andan por aca
Muchos vienen a trabajar honradamente y establecerse de manera digna y sufren la misma crisis que nosotros y además son menospreciados, pero por culpa de estos otros canallas sinvergüenzas que vienen a un país como España donde es muy fácil delinquir y salir indemne, con gobiernos igual de sinvergüenzas, corruptos y ladrones ¿qué podemos esperar? Llamarles “panchitos” es una muestra de racismo que no me parece bien. Digamos que un grupo de ciudadanos de Colombia o dónde sea, ha sido desmantelado por blanqueo etc etc y los que aquí han hecho comentarios a favor, que se suponen son de América… Leer más »
¿Qué es lo que hicieron los españoles en 1492? ¿Conquistar un país? ¿Y qué es lo que hicieron los incas o los aztecas con las tribus sometidas? Pues los sacrificaban a sus dioses arrancándoles el corazón y regaban los banquetes con sangre humana. En la América precolombina la vida humana valía menos que nada. Así que vayan pidiendo primero perdón los panchitos por lo que les hacían a sus congéneres, y entonces, quizás lo hagamos nosotros si bien antes deberán pedirnos perdón los iraquíes, egipcios, marroquíes, etc. por habernos invadido durante 700 años, sin olvidarnos de los rusos (godos), italianos… Leer más »
Se me olvidaba incluir entre los fenicios a los israelíes, sirios y libaneses.
Así que ya pueden ir viniendo los judíos (entre otros) a pedirnos perdón por habernos invadido. Sería lo justo si nosotros tenemos que pedir perdón a alguien por lo que hicieron los españoles hace más de 500 años.
TU SOS UNA VERGUENZA.
si hicieran una auditoria en todos los locutorios autorizados a enviar dinero al exterior en toda la ribera baixa de Valencia les aseguro que no queda ni uno sin hacer lo mismo es una practica corriente en Valencia dentro de los locutorios. Si tu haces un envio de menos de 100 € de repente tu limite de 3000 € al trimestre esta ampliamente superado en todas las empresas que tenga contratadas el locutorio donde se blanquea la pasta de la farlopa en Valencia , Gandia , y demas ciudades cercanas eso es de todos los dias por ejemplo yo conoci… Leer más »
de que algunos van solitos, ahí te voy a dar la razón nadie les obliga, pero no digas que la droga da vida porque muchos jovenes han muerto por ellos, cuidado con lo que hablas porque ese tema es bastante duro
En varios países hispanoamericanos levantar es un sinónimo de robar. “Levantar un cuerito”: robar una cartera.
QUE IGNORANTE SOS POBRE DE TI.
¿Pero como nos van a poder pagar nuestras pensiones si les obligamos a parar su actividad profesional ?
PERO NO SEAN BURROS ESPAÑOLES UDS VAN A DARSE LA DROGA, ELLOS NO LOS BUSCAN UDS VAN SOLITOS MIS AMIGOS VIVA COLOMBIA QUE LES DA VIDA A VOSOTROS.
Pues menos mal que nos “da vida”…
Que nos dan vida, lo que dan es asco y nada más, Ernesto los burros quedaron todos en Sudamérica cuando se fueron los conquistadores, los españoles montamos pura sangre, los burros quedan para mentalidades algo retrasadas quiero decir por tu continente,
YA TE ACLRE LO QUE ERES UN PELOTUDO.
¿porque no le dices que la droga es vida a las miles de madres que han perdido a sus hijos?
Ernesto, creo que ya se lo que significa pelotudo, sudamericano con el cerebro diminuto y las pocas neuronas existentes en paro,
He asistido a seis entierros de amigos muertos por la droga. Decir que la droga da vida es una barbaridad.
PROBALA PELOTUDO O BOLUDO
ERNESTO ESOS ES APOLOGIA LO MEJOR QUE PUEDES HACER ES IRTE A TU P ……PAIS AQUI SOBRAS
¡Inseguridad sozial univerzal!
¡Edukazion tamvien univerzal!
ke todo korre a kuenta de los travajadores españoles
Lo hacian para pagarnos las pensiones….
QUE GALLEGO PELOTUDO SOS
¿Indio Ernesto, ya te has cansado de comer bananas en la selva que vienes otra vez a dar la lata a los españoles?
Anda y vete con tu congénere el cocalero Evo Morales que seguro que hacéis buena pareja.
Ernesto, aclárame de una vez ¿que quiere decir pelotudo?
TARADO, IDIOTA, SIN CEREBRO BUENO TU TEMPLARIO SOS UN PELOTUDO……IGNORANTE.
Ernesto, ya te aconseje que compraras un libro, para no repetir siempre la misma cantinela ¿o lo que haces copiar colar? ¿No tienes mas imaginación? Y ya que sigues llamándome pelotudo y sigo sin saber lo que es pues te contesto en gallego, ti es un cabestro con a cabeza chea de serrin, ahora compras un diccionario PELOTUDO de los cojones,
VAYA!! YA VOLVEMOS A TENER POR AQUÍ TOCANDO LAS NARICES AL “MACHUPICHO BOLUDO”
Tertulianos, por favor no le den más vidilla e este engendro con PLUMAS.
Bah, no hagas caso a un forro putarraco con el orto serruchado, no vale la pena.
CARMAIKEL SABES QUE SOS UN PELOTUDO.
ESNERTO EN LA FRUTERIA DE TUS PAKIS HAY BANANAS GRATIS
MIRA LAS TRAEN DE CANARIAS PARA QUE TE HAGAN RECORDAR
AQUELLOS HERMOSOS DIAS CUANDO SALTABAS DE RAMA EN
RAMA EN LAS SELVAS LIBRE SIN COMPROMISOS DE NADA
PASATE A LA FRUTERIA DE LOS PAKIS Y LLEVATELAS VOS YA
SABES COMO HACER QUE EN URUGUAY CORRIAS MUCHO SI
LAS CHANGABAS PIBE VOS PELOTUDO DE LA RECONCHA