El Consejo de Europa critica la lucha ineficaz de la narcocolonia de Gibraltar contra los delitos de blanqueo de capitales
El Consejo de Europa critica la acción de Gibraltar contra el lavado de dinero, a la vista de los resultados de su acción contra ese tipo de delitos, en el primer informe sobre ese territorio de Moneyval, su órgano...
Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco
Gonzalo Boye, abogado de Sito Miñanco y Puigdemont, en una imagen de archivo. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito...
Exafiliados denunciarán a Vox ante la Fiscalía por financiación ilegal, blanqueo, falsedad documental y contactos con ‘lobbies’ extranjeros
Imagen de Abascal. Exafiliados de Vox preparan una denuncia penal «integral» contra el partido «en relación con posible financiación ilegal, blanqueo y falsedad documental, y contactos con ‘lobbies’...
Denuncian a Leo Messi por un presunto delito de estafa y blanqueo a través de su Fundación
El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi y la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado de la fundación...
Detenido un inspector de Policía Nacional en una gran operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar
Detenido un inspector de Policía Nacional, que responde a las iniciales J.T. por su presunta implicación en un posible caso de blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar, según informa Algeciras al minuto. La...
Messi y su padre, imputados por blanqueo de dinero a través de su Fundación
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por presunto «blanqueo de dinero» a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y «todas...
A juicio Caminero, el exfutbolista que podría ir a la cárcel por blanqueo
El exfutbolista José Luis Pérez Caminero se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado junto a otros 14 acusados por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico,...
El exministro Eduardo Zaplana, detenido en Valencia por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal
El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ha sido detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación...
La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por el blanqueo de dinero de tramas chinas
La sede central de Caixabank, en Barcelona El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales...
Detenido el comisario Villarejo por cohecho, blanqueo e inmigración ilegal
El excomisario José Manuel Villarejo en una foto de archivo. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido al comisario jubilado José Villarejo, a su mujer y al que fuera comisario del Aeropuerto de...
El PP ve «dopaje electoral» en el PSOE y «blanqueo» en Podemos
El exgerente del PSOE Gregorio Martínez comparece ante la comisión de investigación sobre financiación de partidos políticos del Senado. El PP activó este jueves el ventilador en el Senado y sembró dudas...
Detenido el expresidente del Barça Sandro Rosell por blanqueo de capitales
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de...
Citan como investigados por blanqueo a siete directivos del Santander y tres de BNP en una pieza separada de ‘Falciani’
El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza...
El juez cita a Oleguer Pujol y a los hijos del financiero De la Rosa por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha asumido al fin todas las investigaciones contra los miembros de la familia Pujol Ferrusola y ha citado como imputado al hijo menor, Oleguer, por un delito de...
El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de dinero
El Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como “pitufeo”, supuestamente...
Registran la sede del Banco Santander por el caso de blanqueo del HSBC
Sede del Banco Santander en la ciudad financiera de Boadilla del Monte (Madrid) La Guardia Civil se ha personado este viernes en la sede central del Banco Santander, en Boadilla del Monte (Madrid), para obtener...
Detenidos Mario Conde y sus dos hijos por repatriar más de 13 millones de euros que robó de Banesto
La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos por repatriar más de 13 millones de euros desde 1999 de cuentas procedentes de Suiza y Reino Unido, han informado fuentes...
