El hombre pagó 11.000 euros a un compatriota, responsable de una empresa de construcción, a cambio de una oferta de empleo. Con ella, podría entrar en España y trabajar legalmente. Una vez que llegó a España, el empresario le dio de alta por un corto periodo en la Seguridad Social y, por tanto, no pudo renovar su permiso de residencia. El marroquí estuvo trabajando para ese empresario en varias obras sin cobrar salario alguno.

La empresa constructora tenía sede en Madrid, lo que amplió a esta Comunidad las investigaciones. Así, los agentes del Grupo X de Extranjería y Documentación localizaron otra víctima, también marroquí, que había pagado 12.000 euros por una oferta de trabajo, con la que pudo entrar en España.

Las posteriores gestiones de los investigadores en el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación de Madrid determinaron que esa empresa tenía tramitadas 65 solicitudes de permiso de trabajo y residencia para ciudadanos marroquíes. El único titular era un ciudadano, originario de Marruecos, nacionalizado español, presidente de una Asociación Cultural.

En el curso de la investigación, se identificó a otro ciudadano marroquí, que colaboraba con el anterior. Fue identificado como Youssed H. Tanto éste, de 30 años, como el principal responsable: Abderrahmane A.A., de 47, fueron detenidos y puestos a disposición judicial.