La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a
una sexta como presuntos autores de una estafa millonaria a un gran
número de pequeños y medianos empresarios de toda España cometida a
través de un 'chiringuito' financiero, compañía que no estaba registrada
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que prometía
una rentabilidad muy superior a la del mercado a los inversores.
Según informó la Guardia Civil en un comunicado, la operación
'Navas' se desplegó en las localidades madrileñas de El Escorial,
Colmenarejo y Las Rozas y en Mahón (Baleares), donde practicaron cinco
registros domiciliarios en propiedades de los detenidos y en las
oficinas de la sede social de la empresa. Los investigadores iniciaron
el operativo en marzo de 2009, a raíz de las denuncias de diversos
perjudicados, en su mayoría pequeños y medianos empresarios, que
informaban de haber sido víctimas de estafas llevadas a cabo por un
grupo de personas que utilizaban una estructura fraudulenta, con una
lujosa sede social en un reconocido centro de negocios de Las Rozas
(Madrid).
La empresa, denominada 'Siempre Comisiones Bajas S.L.' se
había apropiado de los ahorros de los clientes para depositarlos en
supuestas inversiones, donde, al parecer, obtendrían una alta
rentabilidad.
GUÍA TELEFÓNICA PARA SELECCIONAR CLIENTES
La red captaba a clientes a través de un servicio de
telemarketing que seleccionaba mediante la guía telefónica a posibles
clientes. Después de entrevistarles, el operador adquiría suficiente
información que plasmaba en unas fichas manuscritas donde anotaba su
profesión, vulnerabilidad para invertir, poder adquisitivo y otros datos
de interés para la organización.
Una vez que el cliente era atraído, entraba en juego alguno de
los responsables del 'chiringuito' financiero, que se comunicaba con
él, dando comienzo al proceso defraudatorio. Tras asesorarle en pequeñas
operaciones bursátiles que, en alguna ocasión, resultaban beneficiosas
para el cliente, los responsables se ganaban la confianza de las
víctimas.
Entonces, los empresarios materializaban un nuevo depósito por
cantidades económicas muy superiores, que serían destinadas a
inversiones en valores bursátiles o en propiedades inmobiliarias y que
supuestamente tendrían una rentabilidad muy alta. Una vez que el dinero
estaba en poder de la red, sus responsables dejaban de contactar con el
cliente y abandonaban la sede social que en un principio habían
mantenido como tapadera para dar una imagen seria y solvente.
Durante el registro llevado a cabo en unas oficinas de un
parque empresarial de Las Rozas, los agentes hallaron desperdigados por
el suelo multitud de documentos en soporte físico e informático
relacionados con la investigación. Dichas oficinas fueron abandonadas
precipitadamente por temor a la denuncia de algún perjudicado o
simplemente para desaparecer con las inversiones de sus víctimas.
'CHIRINGUITOS' FINANCIEROS
Según los investigadores, el denominador común de los
'chiringuitos' financieros es el de no figurar en ningún registro de
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España u
otro organismo. Su principal atractivo para el cliente es prometer una
rentabilidad muy superior a la del mercado.
Cuando el negocio deja de obtener los resultados previstos o
sus responsables comienzan a recibir presiones por parte de los
clientes, desaparecen súbitamente o cambian de nombre la sociedad,
dejando totalmente desamparado al inversor, que suele perder la
totalidad de sus ahorros.
En la actualidad, la Guardia Civil analiza la documentación
intervenida para identificar nuevas víctimas que pudieran pensar que su
inversión salió mal y por ello perdieron su dinero y para establecer la
cantidad económica estafada que se sospecha pudiera ser millonaria
teniendo en cuenta que los detenidos llevaban operando más de año y
medio. La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Económicos
de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a
una sexta como presuntos autores de una estafa millonaria a un gran
número de pequeños y medianos empresarios de toda España cometida a
través de un 'chiringuito' financiero, compañía que no estaba registrada
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que prometía
una rentabilidad muy superior a la del mercado a los inversores.