La Guardia Civil ha desmantelado el principal grupo criminal vinculado a la comunidad china asentada en nuestro país desde finales de los años 90. Durante la operación LONG, llevada a cabo en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y La Coruña, se han detenido a 34 personas y se han incautado bienes vinculados al grupo por valor de más de 11 millones de euros.

Según ha informado el Ministerio del Interior, mediante el contrabando de tabaco, importación de productos textiles y otras actividades ilícitas, la organización estaba obteniendo millonarios beneficios económicos que posteriormente enviaban a su país. Asimismo, en China otra rama de la organización, valiéndose de un holding o entramado empresarial compuesto por más de 30 empresas entre las que destacaría una cadena de cerca de 1000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba del blanqueo del dinero.

Además, la red ofertaba su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales para que pudieran blanquear el dinero obtenido en sus actividades. Así, a través de la investigación se pudo determinar que cada mes introducían en España, a través del puerto de Valencia, de cuatro a seis contenedores cargados con material falsificado (tabaco, prendas textiles, marroquinería, etc.) que posteriormente comercializaban en España, Francia, Portugal, Italia e Inglaterra.

Su actividad generaba a la red unos importantes beneficios, los que podrían superar los 40 millones de euros al año. Poseían la capacidad de “lavar” su propio dinero a través de distintos procedimientos, entre los que destacarían la evasión del dinero físico mediante mulas o correos que lo trasladaban ocultos entre sus ropas o enseres, elevado número de transferencias bancarias no superiores a los 20.000 euros, utilizando personas interpuestas, prestamos a compatriotas asentados en España.

Además, los detenidos utilizaban para determinados actos ilícitos a ciudadanos de su misma nacionalidad vinculados a la misma gracias a los favores prestados para su entrada en territorio español bajo oferta de trabajo, que era desarrollado en algunas de sus empresas en condiciones precarias e irregulares.

Una vez que estas personas llegaban a España, la red les retiraba el pasaporte ejerciendo de esta manera un mayor control sobre ellos. Igualmente, en algunas ocasiones la organización les prestaba dinero a muy alto interés y en otras, abría cuentas bancarias a nombre de estas personas mediante las cuales blanqueaban dinero.